أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة
محضر | الاجتماع العادي لمجلس إدارة ICANN – الدورة التنفيذية 17 يوليو 2013
تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-17jul13-en.htm
تم عقد اجتماع عادي لمجلس إدارة ICANN – الدورة التنفيذية – بتاريخ 17 يوليو 2013 في تمام الساعة 06:00 مساءً بالتوقيت المحلي في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا.
دعا رئيس الاجتماع ستيف كروكر إلى إجراء الترتيبات اللازمة لانعقاد هذه الدورة التنفيذية على وجه السرعة.
وبالإضافة إلى نائب الرئيس، شارك المديرون الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: سيباستيان باتشوليت، وفادي شحاتة (الرئيس والمدير التنفيذي)، وبرتراند دي لا تشابيل، وكريس ديسيبان، وبيل جراهام، وأولجا مدروجا-فورتي، وإريكا مان، وجونزالو نافارو، وراي بلزاك، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبر، وبروس تونكين (نائب الرئيس)، وجوديث فاسكيز وكو ووي وو.
كما شارك منسقو مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: فرانسسكو دا سيلفا (منسق TLG) ورام موهان (ممثل SSAC) وتوماس نارتن (ممثل IETF) وسوزان وولف (ممثلة RSSAC).
- جدول أعمال الموافقة
- جدول الأعمال الرئيسي
-
جدول أعمال الموافقة:
استعرض الرئيس العناصر المدرجة على جدول أعمال الموافقة، ومن ثم اتخذ المجلس الإجراء التالي:
تم التوصل لقرار بشأن ذلك يقضي باعتماد القرارات التالية في أجندة الموافقة:
-
تفويض نطاق .ID
تقرر بموجب القرار رقم (2013.07.17.01)، كجزء من ممارسة ICANN لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظائف IANA، أن راجعت ICANN وقيّمت طلب إعادة تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة .ID إلى هيئة تنظيم اتصالات إندونسيا المعروفة باسم "Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia" (PANDI). تبين الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة عند تقييم الطلب.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.07.17.02)، أن يصدر مجلس الإدارة توجيهات بموجب المادة 3، القسم 5.2 من لوائح ICANN الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات غير مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقرير المبدئي أو محضر الاجتماع في الوقت الحالي بسبب الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها حتى السماح بنشرها بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدية.
حيثيات القرارين 2013.07.17.01 – 2013.07.17.02
لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟
وفقاً لعقد وظائف IANA، قام طاقم عمل ICANN بتقييم طلب إعادة تفويض ccTLD وتقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة لمراجعته. إن الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هو ضمان اتباع طاقم عمل ICANN للإجراءات الصحيحة.
ما هو الاقتراح الذي يتم النظر فيه؟
المقترح هو اعتماد طلب قسم IANA بتغيير المنظمة الراعية (المعروفة أيضاً باسم المدير أو الوصي) لنطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة .ID إلى "Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia" (PANDI).
من الذين تمت مشاورتهم من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
أثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو ICANN مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. كجزء من عملية الطلب، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت ضمن الدولة بخصوص ذلك الـ ccTLD، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.
ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
لم يتوصل الطاقم إلى أية مسائل أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.
[تمت صياغة الحيثيات]
ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟
لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.
هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن يستوفون معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع واجبات ICANN بموجب عقد وظائف IANA.
هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟
تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. ليس دور ICANN هو تقييم التأثير المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة ضمن دولة ما.
هل توجد أية قضايا تتعلق بـDNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة؟
لا تعتقد ICANN أن هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة.
علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية ولا تتطلب تعليقات عامة.
[تمت صياغة الحيثيات]
-
تفويض نطاق .EE
تقرر بموجب القرار رقم (2013.07.17.03)، كجزء من ممارسة ICANN لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظائف IANA، أن راجعت ICANN وقيّمت طلب إعادة تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة .EE إلى مؤسسة الإنترنت الأستونية (Eesti Interneti Sihtasutus). تبين الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة عند تقييم الطلب.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.07.17.04)، أن يصدر مجلس الإدارة توجيهات بموجب المادة 3، القسم 5.2 من لوائح ICANN الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات غير مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقرير المبدئي أو محضر الاجتماع في الوقت الحالي بسبب الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها حتى السماح بنشرها بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدية.
حيثيات القرارين 2013.07.17.03 – 2013.07.17.04
لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟
وفقاً لعقد وظائف IANA، قام طاقم عمل ICANN بتقييم طلب إعادة تفويض ccTLD وتقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إن الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هو ضمان اتباع طاقم عمل ICANN للإجراءات الصحيحة.
ما هو الاقتراح الذي يتم النظر فيه؟
المقترح هو اعتماد طلب قسم IANA بتغيير المنظمة الراعية (المعروفة أيضاً باسم المدير أو الوصي) لنطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة .EE إلى مؤسسة الإنترنت الأستونية (Eesti Interneti Sihtasutus).
من الذين تمت مشاورتهم من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
أثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو ICANN مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. كجزء من عملية الطلب، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت ضمن الدولة بخصوص ذلك الـ ccTLD، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.
ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
لم يتوصل الطاقم إلى أية مسائل أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.
[تمت صياغة الحيثيات]
ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟
لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.
هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن يستوفون معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع واجبات ICANN بموجب عقد وظائف IANA.
وفي هذه الحالة، تم تنفيذ عملية النقل التقني الفعلية في عام 2010 قبل تقديم طلب إعادة التفويض من خلال ICANN، على الرغم من الاعتراضات الأولية التي أبداها المدير السابق.
وقد تم مسح هذه الاعتراضات منذ ذلك الحين، وبات من الممكن الآن تقديم طلب إعادة التفويض بالتزكية.
هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟
تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. ليس دور ICANN هو تقييم التأثير المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة ضمن دولة ما.
هل توجد أية قضايا تتعلق بـDNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة؟
لا تعتقد ICANN أن هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة.
علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية ولا تتطلب تعليقات عامة.
[تمت صياغة الحيثيات]
-
تفويض نطاق .MOH
تقرر بموجب القرار رقم (2013.07.17.05)، كجزء من ممارسة ICANN لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظائف IANA، أن راجعت ICANN وقيّمت طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة IDN "мон" إلى شركة Datacom LLC. تبين الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة عند تقييم الطلب.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.07.17.06)، أن يصدر مجلس الإدارة توجيهات بموجب المادة 3، القسم 5.2 من لوائح ICANN الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات غير مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقرير المبدئي أو محضر الاجتماع في الوقت الحالي بسبب الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها حتى السماح بنشرها بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدية.
حيثيات القرارين 2013.07.17.05 – 2013.07.17.06
لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟
وفقاً لعقد وظائف IANA، فقد قام طاقم عمل ICANN بتقييم طلب تفويض ccTLD وقدموا تقريرهم إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إن الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هو ضمان اتباع طاقم عمل ICANN للإجراءات الصحيحة.
ما هو الاقتراح الذي يتم النظر فيه؟
يتمثل المقترح في الموافقة على تقديم طلب إلى IANA بتفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة IDN "мон" إلى شركة Datacom LLC.
من الذين تمت مشاورتهم من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
أثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو ICANN مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. كجزء من عملية الطلب، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت ضمن الدولة بخصوص ذلك الـ ccTLD، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.
ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
لم يتوصل الطاقم إلى أية مسائل أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.
[تمت صياغة الحيثيات]
ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟
لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.
هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن يستوفون معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع واجبات ICANN بموجب عقد وظائف IANA.
هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟
تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. ليس دور ICANN هو تقييم التأثير المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة ضمن دولة ما.
هل توجد أية قضايا تتعلق بـDNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة؟
لا تعتقد ICANN أن هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة.
علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية ولا تتطلب تعليقات عامة.
[تمت صياغة الحيثيات]
-
مشروع تنفيذ إدارة علاقات العملاء
حيث إن ICANN قد أنجزت بنجاح برنامج تجريبي لتنفيذ إدارة علاقات العملاء (CRM) على منصة salesforce.com لدعم الأنشطة التشغيلية لبرنامج gTLD الجديد، وإنها مستعدة الآن لبدء عملية التنفيذ الكاملة.
لما كانت الرسوم المقدرة لأعمال التنفيذ التي نتحدث عنها تتجاوز 500,000 دولار [قرار منقح]؛ فيلزم الحصول على إذن مجلس إدارة ICANN.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.07.13.07)، أن يخول مجلس إدارة ICANN رئيس شعبة النطاقات العامة للدخول في اتفاق أو أكثر، والوفاء بجميع المصروفات المطلوبة بموجب الاتفاق (الاتفاقات) للقيام بأعمال تنفيذ إدارة علاقات العملاء (CRM) اللازمة وذلك لدعم المراحل القادمة من برنامج gTLD الجديد، بما في ذلك التعاقد واختبار ما قبل التفويض.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.07.13.08)، أن يصدر مجلس الإدارة توجيهاته بموجب المادة 3، القسم 5.2 من لوائح ICANN الداخلية، بالحفاظ على سرية بعض أجزاء هذا القرار و الأساس المنطقي والمواد الإعلامية الخاصة بمجلس الإدارة إلى أن يقرر رئيس شعبة النطاقات العامة الإعلان عن المعلومات السرية إلى العامة.
حيثيات القرارين 2013.07.17.07 – 2013.07.17.08
من أجل استمرار دعم فعالية وكفاءة عمليات برنامج gTLD الجديد، قررت إدارة البرنامج أنه من الضروري الانتقال من نظام تطبيقات TLD (TAS) إلى منصة عمليات أكثر قوة ومرونة وقابلية للتكوين. وقد قيّمت إدارة برنامج gTLD الجديد – المختصة بتكنولوجيا المعلومات – العديد من الخيارات، ووقع اختيارها على Salesforce.com بوصفها منصة إدارة علاقات العملاء (CRM) والعمليات. قام الفريق بتجربة المنصة لإثبات أنها حل تشغيلي قابل للتطبيق. ومن أجل الاستفادة من منصة Saleforce.com خلال مراحل برنامج gTLD الجديد فيما بعد التقييم المبدئي، فنحن بحاجة إلى تصميم المزيد من القدرات النظامية وتطويرها ونشرها. وقد وضع إطار عمل للمشروع، وبدأت مرحلة التصميم الأولي في تنفيذ هذه القدرات النظامية الجديدة، بما في ذلك: التقييم الموسع والتعاقد واختبار ما قبل التفويض وتقييمات الأولوية المجتمعية والمزادات. وتعرب لجنة برنامج gTLD الجديد عن موافقتها على هذه النفقة لأن تكلفة المشروع من المقدر لها أن تتجاوز 500,000 دولار [القرار المنقح].
ومن غير المتوقع لهذا الإجراء أيضًا أن يكون له أي تأثير على الموارد المالية أو الموارد الأخرى لمنظمة ICANN ما لم تكن متوقعة بالفعل. ومن غير المتوقع أن يكون لهذا الإجراء أي تأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات (DNS)، على الرغم من أن نتائج هذا العمل قد تؤدي إلى نتائج إيجابية.
-
الموافقة على علاوة الخطورة للرئيس والمدير التنفيذي خلال الربع الثالث من السنة المالية 2013
حيث أكد كل عضو في المجلس أنه/أنها ليس لديه أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بتحديد مبلغ السداد المقرر لسداد تعويض مخاطر الرئيس والمدير التنفيذي للربع الثالث من السنة المالية 2013.
وحيث إن لجنة التعويضات أوصت بأن يوافق مجلس الإدارة على دفع تعويض للمخاطر عن الربع الثالث من السنة المالية 2013 إلى الرئيس والمدير التنفيذي.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.07.17.09)، موافقة المجلس على بند تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي للربع الثالث من السنة المالية 2013.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.07.17.10)، أن تظل بعض البنود الخاصة في هذا القرار سرية باعتبارها"إجراءً متعلقًا بالموظفين وشؤون العمل"، بموجب المادة الثالثة من الفقرة 5.2 من لوائح ICANN الداخلية.
حيثيات القرارين 2013.07.17.09 – 2013.07.17.10
عندما تم التعاقد مع الرئيس والمدير التنفيذي، عرض عليه راتبًا أساسيًا، بالإضافة إلى تعويض مخاطر من حزمة التعويضات المقررة له. وبالاتساق مع جميع أعضاء فريق عمل ICANN، يتم تقييم الرئيس في مقابل أهداف محددة يقوم بتحديدها بالتنسيق مع لجنة التعويضات.
في ديربان، أوصت لجنة التعويضات بأن يوافق المجلس على تعويض المخاطر الخاص بالرئيس والمدير التنفيذي للربع الثاني من العام المالي 2013 وقد وافق المجلس على هذه التوصية.
في حين أن هذا سيكون له أثر مالي على ICANN، وهو التأثير الذي كان يفكر في الموازنة. وهذا القرار لا يكون لها تأثير على أمن واستقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.
ولنا أن نعلم أنّ هذه الوظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقًا عامًا.
وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على القرارات أرقام 2013.07.19.01 و 2013.07.19.02 و 2013.07.19.03 و 2013.07.19.04 و 2013.07.19.05 و 2013.07.19.06 و 2013.07.19.07 و 2013.07.19.08 و 2013.07.19.09 و 2013.07.19.10. وتم تنفيذ القرارات.
-
-
جدول الأعمال الرئيسي:
-
إعادة تعيين محقق الشكاوى
حيث إن ولاية محقق الشكاوى الأولى انتهت في 27 يوليو 2013.
وحيث إن لجنة التعويضات –المسؤولة عن الإشراف على أداء محقق الشكاوى و التعويض– قد أوصت بأن يعيد مجلس الإدارة تعيين كريس لاهيت في منصب محقق الشكاوى لولاية أخرى مدتها سنتان.
حيث إن محقق الشكاوى قد وافق على شغل منصبه لولاية أخرى في حال تعيينه.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.07.17.11)، وفقًا للمادة الخامسة، البند 1.2 من لوائح ICANN الداخلية، أن يعيد مجلس الإدارة بموجبه تعيين كريس لاهيت في منصب محقق الشكاوى بمنظمة ICANN لولاية ثانية مدتها عامين، اعتبارًا من 28 يوليو 2013 وحتى 27 يوليو 2015، ويخول المستشار العام والأمين لإبرام عقد مع السيد لاهيت.
وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على القرار رقم 2013.07.19.11. وتم تنفيذ القرارات.
-
حيثيات القرار 2013.07.17.11
تشترط لوائح منظمة ICANN على المنظمة إقامة وتخصيص مكتب لمحقق الشكاوى. راجع المادة الخامسة من اللائحة على http://www.icann.org/arn/general/bylaws.htm#V. لا شك أن وجود محقق شكاوى ICANN يؤثر بشكل إيجابي على الشفافية والمساءلة في ICANN ويعتبر هذا المنصب أحد الآليات الثلاث الرئيسية للمساءلة داخل ICANN. إن محقق الشكاوى الحالي في ICANN على دراية بالقضايا المعقدة التي تواجه ICANN الآن وضليع فيها، بما في ذلك برنامج gTLD الجديد وغيرها من المبادرات قيد التنفيذ حاليًا. لا يزال عبء العمل المنوط بالسيد لاهيت في ازدياد مع مرور الوقت، وذلك لأن كلا من طبيعة أنشطة ICANN واتساع مجتمع ICANN في توسع مستمر. الحفاظ على الاستمرارية في مكتب محقق الشكاوى بإعادة تعيين السيد لاهيت، المعروف الذي يكن له أعضاء مجتمع ICANN كل الاحترام، أمر مهم لمساءلة ICANN.
لما كانت هناك ميزانية لمحقق شكاوى ICANN منذ عام 2004 عندما عين أول محقق شكاوى؛ فإن هذا القرار لا يخلف أي تأثير مالي على ICANN أو المجتمع أو الجمهور الذي لم يكن متوقعًا بالفعل أو مدرجًا في الميزانية. وهذا القرار لن يكون لها أي تأثير على أمن واستقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات،
حيث إن هذه الوظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقًا عامًا.
بعد ذلك، دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات الاجتماع.
-