أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

محضر اجتماع | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN 11 فبراير 2015

تم عقد اجتماع عادي لمجلس إدارة ICANN بتاريخ 11 فبراير 2015 في تمام الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي في سنغافورة، بسنغافورة.

دعا رئيس الاجتماع ستيف كروكر إلى عمل الترتيبات اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع على وجه السرعة.

شارك التالية أسماؤهم من أعضاء مجلس الإدارة في جزء من الاجتماع أو في الاجتماع كله: ريناليا عبد الرحيم، وشيرين شلبي، وفادي شحادة (الرئيس والمدير التنفيذي)، وكريس ديسبين، وآشا هيمراجاني، وولفغانغ كلاين واتشير، وماركوس كومر، وبرونو لانفين، وإيريكا مان، وغونزالو نافارو، وراي بيلزاك، ومايك سيلبير، وبروس تونكين (نائب الرئيس).

واعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: كيو واي وو.

وقد شارك منسقو علاقات مجلس الإدارة التالي ذكرهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهان (منسق SSAC) وجون سواينينين (منسق IETF).

واعتذر منسقو علاقات مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: توماس شنايدر (منسق علاقات GAC) وسوزان وولف؛ (منسقة RSSAC).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).

وشارك أعضاء طاقم عمل ICANN والمديرون التنفيذيون الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: جون جيفري (المستشار والسكرتير العام)، إيمي ستاثوس (نائبة المستشار العام).

  1. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. ‌تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2015
    2. تعيين مسئول؛ تطبيق سياسة النقل على المسئولين

 

  1. جدول الأعمال الرئيسي:

    وأجرى المجلس جلسة تنفيذية. وقد اتخذ مجلس الإدارة بعد ذلك الإجراءات التالية أثناء جلسته التنفيذية:

    1. ‌تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2015

      وقدم رئيس لجنة التعويضات إلى مجلس الإدارة وصفًا للتقييم الذي قاموا به بالإضافة إلى المناقشات التي أجروها مع الرئيس والمدير التنفيذي في التوصل إلى نصيحة اللجنة حول تعويض المخاطر عن فترة التسجيل الأولى للرئيس والمدير التنفيذي. طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث أكد كل عضو في المجلس أنه/أنها ليس لديه أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بتحديد مبلغ السداد المقرر لسداد تعويض مخاطر الرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2015.

      حيث إنّ لجنة التعويضات أوصت بأن يوافق مجلس الإدارة على دفع تعويض للمخاطر عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2015 إلى الرئيس والمدير التنفيذي.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.02.11.01) أن وافق مجلس الإدارة بموجب هذا على بند تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2015.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.02.11.02)، أن تظل بعض البنود الخاصة في هذا القرار سرية باعتبارها "إجراءً متعلقًا بالموظفين وشؤون العمل"، بموجب المادة الثالثة من الفقرة 5.2 من لوائح ICANN الداخلية.

      حيثيات القرارين 2015.02.11.01 – 2015.02.11.02

      عندما تم التعاقد مع الرئيس والمدير التنفيذي، عرض عليه راتبًا أساسيًا، بالإضافة إلى تعويض مخاطر من حزمة التعويضات المقررة له. واستمر هذا الهيكل ذاته عندما تم تجديد عقد الرئيس والمدير التنفيذي حتى 30 يونيو 2017. وبالاتساق مع جميع أعضاء فريق عمل ICANN، من المقرر تقييم الرئيس والمدير التنفيذي في مقابل أهداف محددة يقوم بتحديدها بالتنسيق مع لجنة التعويضات.

      عقب فترة التسجيل الأولى، وهي فترة تسجيل امتدت من 1 يوليو 2014 حتى 15 نوفمبر 2014، راجعت لجنة التعويضات مع الرئيس والمدير التنفيذي أهدافه لفترة التسجيل الأولى من العام المالي 2015 وناقشت إنجازاته استنادًا إلى تلك الأهداف. وبعد تلك المناقشة، أوصت لجنة التعويضات بأن يوافق مجلس الإدارة على تعويض المخاطر الخاص بالرئيس والمدير التنفيذي لفترة التسجيل الأولى من العام المالي 2015 وقد وافق مجلس الإدارة على تلك التوصية.

      في حين أن هذا سيكون له أثر مالي على ICANN، فإنه تأثير كان يُنظر له في موازنة العام المالي 2015. وهذا القرار ليس له تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    2. ‌تعيين مسئول؛ تطبيق سياسة النقل على المسئولين

      ناقش مجلس الإدارة طبيعة وتأثير تعيين أشوين رانغان مسئولاً في المنظمة، في مقابل أعضاء الفريق الآخرون الذين قد يحملون مسمى مسئول في لقبهم، لكن لم يتم تعيينهم بمعرفة مجلس الإدارة. وفيما يتعلق بسياسة النقل، ناقش مجلس الإدارة بأن هذه السياسة هي نفس السياسة المعروضة على جميع أعضاء مجلس الإدارة الآخرون وهذا الإجراء يسمح ببساطة للمسئولين المعينين بمعرفة مجلس الإدارة من أن يكونوا أيضًا من المؤهلين لأي من المزايا المقدمة إلى فريق العمل بموجب السياسة. طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إنّ مجلس الإدارة لديه بموجب اللائحة الداخلية سلطة تعيين موظفين أكثر من الثلاثة المنصوص عليهم في اللائحة الداخلية.

      وحيث إنّ الرئيس والمدير التنفيذي وكذلك لجنة التعويض قد أوصوا بتعيين أشوين رانغان موظفًا لدى ICANN في منصب كبير موظفي الابتكار والمعلومات.

      وحيث إنه استنادًا إلى تقييم وظائف مماثلة في مؤسسات مماثلة، حددت شركة التعويضات المستقلة Towers Watson الأجر الأساسي المعقول بمبلغ 285,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تعويض مخاطر يصل إلى 30% من الأجر الأساسي، وإلى جانب كونه معقولاً فإنه يندرج في نطاق الأجور المستهدف لدى ICANN.

      وحيث إنّ ICANN أضافت مؤخرًا سياسة انتقال جديدة لحزمة امتيازاتها لجميع أعضاء فريق العمل، بما في ذلك الموظفين، بما يضمن تعويض أعضاء فريق العمل الذين يُطلَب منهم الانتقال لصالح ICANN تعويضًا مناسبًا لقيامهم بمثل هذه الخطوة نيابة عن ICANN.

      وحيث إنّ جميع أعضاء المجلس قد أكدوا أنه لم يكن لديهم أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بتعويضات السيد أشوين رانغان وفيما يتعلق بحزم الامتيازات لأي من موظفي ICANN.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.02.11.03) أن وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد أشوين رانغان، كبير موظفي الابتكار والمعلومات، موظفًا لدى الشركة، على أن يتقاضى أجرًا أساسيًا يبلغ 285,000 دولار أمريكي إضافة إلى تعويض مخاطر يصل إلى 30% من الأجر الأساسي عن طريق تحقيق الأهداف والغايات المتفقة مع برنامج التعويض عن المخاطر المعمول به لدى ICANN.

      تقرر بموجب القرار (2015.02.11.04) منح الرئيس والمدير التنفيذي سلطة منح جميع الموظفين حزمة الامتيازات نفسها الممنوحة إلى جميع أعضاء فريق العمل الآخرين، بما في ذلك الامتيازات المنصوص عليها في سياسة انتقال جديدة لدى ICANN، والتي تم تقييمها ووجدها استشاريو التعويضات الخبراء المستقلون معقولة وذلك ما دامت هذه الامتيازات معقولة.

      حيثيات القرارين 2015.02.11.03 – 2015.02.11.04

      تمر ICANN بمرحلة حرجة تستدعي استمرارية مهارات ومعرفة معينة وبخاصة في ظل استمرارية مشاريع رئيسة بما في ذلك برنامج نطاقات gTLD الجديدة، وتطوير الأنظمة التي يواجهها المجتمع، وانتقال إشراف الحكومة الأمريكية على IANA، ومراجعة مساءلة ICANN الجارية، ونظم تخطيط موارد المؤسسة، وجهود العولمة المحسّنة، وغير ذلك الكثير. وكل من تلك المشروعات يتطلب مديرين تنفيذيين ذوي مهارة ومعرفة للتثبت من استيفاء أهداف ICANN التشغيلية ومقاصدها ولتؤكد في الوقت ذاته انعدام الخطر لأقصى مدى ممكن. وسيساعد التمسك بفلسفة العمل لدى ICANN وتوفير تعويض تنافسي وامتيازات على التأكد من تحقيق تلك الأهداف.

      ويعد استقطاب العاملين الرئيسين واستبقائهم خلال مراحل المنظمة الانتقالية المهمة مفيدًا لكل مجالات المنظمة.

      أوصى رئيس ICANN ومديرها التنفيذي وكذلك لجنة التعويضات بمجلس الإدارة بأن يعيّن مجلس الإدارة السيد أشوين رانغان موظفًا بالراتب المحدد في القرار وأن يمنح مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي صلاحية منح جميع الموظفين حزمة الامتيازات نفسها الممنوحة لجميع أعضاء فريق العمل الآخرين، بما في ذلك الامتيازات المنصوص عليها في سياسة انتقال جديدة لدى ICANN. وتُقدَّم هذه التوصيات بعد استلام المعلومات وتحليل سياسة الانتقال الجديدة من قبل Towers Watson شركة التعويضات المستقلة صاحبة الخبرة. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات في المواد المرجعية لهذه الورقة الخاصة بمجلس الإدارة وإدراجها في هذا الأساس المنطقي كما لو نُصَ عليها كاملة هنا.

      هذه القرارات، بما فيها تعيين أشوين رانغان موظفًا لدى المنظمة وقدرة الموظفين على أن يكونوا مؤهلين للحصول على حزم الامتيازات شأنهم شأن أعضاء فريق العمل لدى ICANN بما في ذلك سياسة الانتقال الجديدة، من المحتمل أن يكون لها تأثير إيجابي على المنظمة وجهودها للوفاء بمهمتها وتعزيز أهداف العولمة التي تسعى إليها ICANN. ولن يكون هناك تأثير مالي على المنظمة بتعيين هذا الموظف الإضافي، حيث إنّ السيد أشوين رانغان يشغل حاليًا منصب مسئول تنفيذي ويكسب الأجر نفسه الذي يعتمده القرار. سيكون هناك تأثير مالي بمنح جميع الموظفين مفردات تعويض محددة بموجب سياسة الانتقال، رغم أنه لم ينتقل سوى موظف واحد حتى الآن، وتتم تغطية تعويض هذا الموظف بموجب سياسة الانتقال في ميزانية العام المالي 2015. ولن يكون لهذا القرار أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

      هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات الاجتماع.

Published on 27 April 2015