أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة
محاضر | اجتماع تنظيمي لمجلس إدارة ICANN 21 نوفمبر 2013
تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-2-21nov13-en.htm
تم عقد الاجتماع التنظيمي لمجلس إدارة ICANN بشكل علني في 21 نوفمبر 2013 في بيونيس آيريس، الأرجنتين في تمام الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي.
دعا رئيس الاجتماع ستيف كروكر إلى عمل الترتيبات اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع على وجه السرعة.
شارك ما يلي من المدراء في جزء من الاجتماع أو في الاجتماع كله: سيباستيان باتشوليت، شيرين شلبي، فادي شحاده (الرئيس والمدير التنفيذي)، كريس ديسبين، بيل غراهام، وولفغانغ كلاين واتشير، برونو لانفين، أولغا مادروغا فورتي، غونزالو نافارو، إيريكا مان، راي بيلزاك، بروس تونكين (نائب الرئيس)، جورج سادوسكي، مايك سيلبر وكوا واي وو.
كما شارك منسقو مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: هيذر درايدن (منسقة GAC) ورام موهين (منسق SSAC) وجون سواينيين (منسق IETF) وسوزان وولف (منسقة RSSAC).
الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).
-
جدول الأعمال الرئيسي:
قدم رئيس المجلس الاجتماع المبدئي لمجلس الإدارة الجديد وطلب من بروس تونكين تولي رئاسة الاجتماع لمناقشة البند الأول.
-
انتخاب رئيس مجلس إدارة ICANN
تقدم كريس ديسبين، وأيده شيرين شلبي بالقرار التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2013.11.21.27)، اختيار ستيف كروكر رئيسًا لمجلس الإدارة.
وذكر بروسأن لجنة حوكمة مجلس الإدارة أوصت بتعيين ستيف كروكر لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.
ثم دعى بروس إلى التصويت على القرار.
وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2013.11.21.27 بالتصفيق. وتم تنفيذ القرار.
شكر الرئيس مجلس الإدارة والمجتمع.
-
انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة ICANN
ثم تولى الرئيس رئاسة الاجتماع. قدم كوا واي وو اقتراحًا وأيد جورج سادوسكي القرار التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2013.11.21.28)، انتخاب بروس تونكين نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ثم دعا الرئيس للتصويت على القرار.
وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2013.11.21.28 بالتصفيق. وتم تنفيذ القرار.
-
تعيين أعضاء لجان مجلس الإدارة
قدم مايك سيلبر اقتراحاً وأيدت وأولغا مادروغا فورتي القرار التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2013.11.21.29)، أن تكون عضوية لجان مجلس الإدارة التالية كما يلي:
- إريكا مان (رئيس)
- بيل غراهام
- أولجا مادروجا فورتي
- غونزالو نافارو
- راي بلزاك
- مكافأة
- جورج سادوسكي (الرئيس)
- ستيف كروكير
- إيريكا مان
- راي بلزاك
- بروس تونكين
- التنفيذي
- ستيف كروكر (الرئيس)
- فادي شحاده
- تشيرين شلبي
- بروس تونكين
- القسم المالي
- تشيرين شلبي (الرئيس)
- سباستيان باكولوت
- كريس ديسبين
- برونو لانفين
- جورج سادوسكي
- مايك سيلبر
- للتحكم
- بروس تونكين (الرئيس)
- تشيرين شلبي
- كريس ديسبين
- أولجا مادروجا فورتي
- رام موهان (الاتصال)
- راي بلزاك
- مايك سيلبر
- لجنة برنامج gTLD الجديدة
- تشيرين شلبي (الرئيس)
- فادي شحاده
- كريس ديسبين
- هيثر درايدن (مسؤول الاتصال)
- بيل غراهام
- برونو لانفين
- أولجا مادروجا فورتي
- إيريكا مان
- غونزالو نافارو
- راي بلزاك
- جورج سادوسكي
- مايك سيلبر
- جون سونيون (مسؤول الاتصال)
- كيو واي وو
- المخاطر
- مايك سيلبير (الرئيس)
- ستيف كروكير
- بيل غراهام
- رام موهان (الاتصال)
- غونزالو نافارو
- جون سونيون (مسؤول الاتصال)
- سوزان وولف (الاتصال)
- كيو واي وو
- التحسينات الهيكلية
- راي بيلزاك (الرئيس)
- سباستيان باكولوت
- بيل غراهام
- وولف جانج كلينش شيتر
- كيو واي وو
ثم دعا الرئيس للتصويت على القرار.
وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2013.11.21.29 بالتصفيق. وتم تنفيذ القرار.
- إريكا مان (رئيس)
-
تثبيت موظفي ICANN
تقدم شيرين شلبي بطلب وأثنت إيريكا مان على القرار التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2013.11.21.30)، انتخاب فادي شحاده لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.11.21.31)، انتخاب جون جيفري المستشار العام والأمين.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.11.21.32)، انتخاب تشافيير كالفيز المسؤول المالي الأول.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.11.21.33)، انتخاب أكرم عطاالله رئيسًا لشعبة النطاقات العالمية.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.11.21.34)، انتخاب سوزانا بينيت لمنصب المسؤول التشغيلي الأول.
تقرر بموجب القرار رقم (2013.11.21.35)، انتخاب ديفيد أوليف لمنصب نائب رئيس شعبة دعم تطوير السياسات.
ثم دعا الرئيس للتصويت على القرارات.
وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات 2013.11.21.30، 2013.11.21.31، 2013.11.21.32، 2013.11.21.33، 2013.11.21.34 و 2013.11.21.35 بالتصفيق. وتم تنفيذ القرارات.
-