董事会的活动和会议
批准的董事会决议 | ICANN 董事会特殊会议 2021 年 12 月 16 日
本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-12-16-en
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主要议程：
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预先批准与争议解决和诉讼有关的法律支出
鉴于在 [已隐去 — 特权保密信息] 中一直在进行广泛的活动并将持续至结束，导致大额的外部法律顾问费用和 IRP 小组费用。
鉴于 ICANN 组织和董事会问责机制委员会已建议董事会在 [已隐去 — 特权保密信息] 中批准一笔金额为 [已隐去 — 特权保密信息] 的资金，以支付即将发生的外部法律费用发票和 IRP 小组费用，并授权总裁兼首席执行官或其指定人员按此金额付款。
兹此发布第 2021.12.16.01 号决议：董事会特此批准 [已隐去 — 特权保密信息] 中一笔金额为 [已隐去 — 特权保密信息] 的资金，以支付即将发生的外部法律费用和 IRP 小组费用，并授权总裁兼首席执行官或其指定人员按此金额付款，以及支付任何超出此笔资金的任何费用和成本，除非它们额外超出或预计会额外超出 50 万美元。
第 2021.12.16.02 号决议：根据《ICANN 章程》第 3 条第 3.5(b) 和 3.5(d) 款，本决议中的特定项目仍予以保密。
第 2021.12.16.01 — 2021.12.16.02 号决议的理由
在需要时，ICANN 必须聘请外部法律顾问帮助准备并辩护针对 ICANN 提出的所有类型诉讼。如果是极具争议的冲突，通常需要外部顾问在特定的时间段内大量参与，外部顾问投入大量时间也会产生大量的费用和相关开支。
根据 ICANN 的签约和支出政策 (https://www.icann.org/resources/pages/contracting-disbursement-policy-2015-08-25-en)，如果任何发票要求支付的金额超过 50 万美元，则需要获得董事会批准才能进行支付。制定法律费用发票审批流程旨在提高董事会的透明度和可预测性，为促进该流程，组织已向董事会提供一份说明，解释即将在 [已隐去 — 特权保密信息] 中进行的活动，包括剩余程序的预计工作量和预期账单金额。因此，组织已要求董事会批准一笔资金来支付在 [已隐去 — 特权保密信息] 中估计即将发生的外部法律费用和某些相关开支，董事会问责机制委员会已审核并建议采取该行动。由于这些事项与新 gTLD 有关，因此为这些事项支付的费用和成本由作为 2012 年新 gTLD 项目申请费一部分而收取的新 gTLD 资金支付。
董事会相信，ICANN 组织（包括 ICANN 的总法律顾问办公室）对外部法律顾问进行的工作和产生的相关费用进行了适当的监督，以确保在特定时间和特定情况下所有费用和成本都是适当的。因此，董事会愿意做出这项决定。
采取这项董事会行动正好符合 ICANN 的使命和公共利益，因为它可以确保在支付大额资金时，由董事会根据 ICANN 的签约和支出政策进行适当审核和评估。这可以确保董事会对大额支出进行监督，并适当管理 ICANN 接受的来自公众的资助。
尽管这会对 ICANN 产生财务影响，但该影响已纳入考虑范围，并由作为 2012 新 gTLD 项目申请费的一部分而收取的新 gTLD 资金支付。此项决定不会对域名系统的安全、稳定或弹性产生影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
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预先批准与争议解决和诉讼有关的法律支出
鉴于在 [已隐去 — 特权保密信息] 中一直在进行广泛的活动并将持续至结束，导致大额的外部法律顾问费用和 IRP 小组费用。
鉴于 ICANN 组织和董事会问责机制委员会已建议董事会在 [已隐去 — 特权保密信息] 中批准一笔金额为 [已隐去 — 特权保密信息] 的资金，以支付此前未曾预料到的外部法律顾问费用和 IRP 小组费用，并授权总裁兼首席执行官或其指定人员按此金额付款。
兹此发布第 2021.12.16.03 号决议：董事会特此批准 [已隐去 — 特权保密信息] 中一笔金额为 [已隐去 — 特权保密信息] 的资金，以支付现有和即将发生的外部法律顾问费用和 IRP 小组费用，并授权总裁兼首席执行官或其指定人员按此金额付款，以及支付任何超出此笔资金的任何费用和成本，除非它们额外超出或预计会额外超出 50 万美元。
第 2021.12.16.04 号决议：根据《ICANN 章程》第 3 条第 3.5(b) 和 3.5(d) 款，本决议中的特定项目仍予以保密。
第 2021.12.16.03 — 2021.12.16.04 号决议的理由
在需要时，ICANN 必须聘请外部法律顾问帮助准备并辩护针对 ICANN 提出的所有类型诉讼。如果是极具争议的冲突，通常需要外部顾问在特定的时间段内大量参与，外部顾问投入大量时间也会产生大量的费用和相关开支。
根据 ICANN 的签约和支出政策 (https://www.icann.org/resources/pages/contracting-disbursement-policy-2015-08-25-en)，如果任何发票要求支付的金额超过 50 万美元，则需要获得董事会批准才能进行支付。制定法律费用发票审批流程旨在提高董事会的透明度和可预测性，为促进该流程，组织已向董事会提供一份说明，解释 [已隐去 — 特权保密信息] 中即将进行和此前未曾预料到的活动，包括剩余程序的预计工作量和预期费用。因此，组织已要求董事会批准另一项资金来支付在 [已隐去 — 特权保密信息] 中此前未曾预料到的和估计即将发生的外部法律费用和相关开支，董事会问责机制委员会已审核并建议采取该行动。由于该事项与新 gTLD 有关，因此为该事项支付的费用和成本由作为 2012 年新 gTLD 项目申请费一部分而收取的新 gTLD 资金支付。
董事会相信，ICANN 组织（包括 ICANN 的总法律顾问办公室）对外部法律顾问进行的工作和产生的相关费用进行了适当的监督，以确保在特定时间和特定情况下所有费用和成本都是适当的。因此，董事会愿意做出这项决定。
采取这项董事会行动正好符合 ICANN 的使命和公共利益，因为它可以确保在为某一事项支付大额资金时，由董事会根据 ICANN 的签约和支出政策进行适当审核和评估。这可以确保董事会对大额支出进行监督，并适当管理 ICANN 接受的来自公众的资助。
尽管这会对 ICANN 产生财务影响，该影响会由作为 2012 新 gTLD 项目申请费的一部分而收取的新 gTLD 资金支付。此项决定不会对域名系统的安全、稳定或弹性产生影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
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执行会议：
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2022 财年上半年总裁兼首席执行官的风险薪酬
鉴于各董事会成员已确认其在确定总裁兼首席执行官 2022 财年上半年的风险薪酬部分方面没有利益冲突。
鉴于薪酬委员会建议董事会批准向总裁兼首席执行官支付其 2022 财年上半年的风险薪酬。
兹此发布第 2020.12.16.05 号决议：董事会特此批准向总裁兼首席执行官支付其 2022 财年上半年的风险薪酬部分。
第 2021.12.16.06 号决议：根据《ICANN 章程》第 3 条第 3.5.b 款，本决议中的特定项目仍将作为“与人事或雇用事宜相关”的行动予以保密。
第 2021.12.16.05 — 2021.12.16.06 号决议的理由
总裁兼首席执行官上任后，将获得基本薪酬以及其薪酬方案中的风险薪酬部分。此薪酬结构今天仍适用。与 ICANN 组织的所有工作人员一样，总裁兼首席执行官亦会受到评估，确定是否达成了其与薪酬委员会和董事会协调设定的具体目标。
总裁兼首席执行官向薪酬委员会提供了其对 2022 财年目标中期完成情况的自我评价。进行审核后，薪酬委员会讨论了总裁兼首席执行官的自我评价并对其表示认同。讨论过后，薪酬委员会建议董事会批准向总裁兼首席执行官支付其 2022 财年上半年的风险薪酬。董事会同意薪酬委员会的建议。
此项决定有助于推进 ICANN 使命的履行，且符合公共利益，因为它有助于确保总裁兼首席执行官获得与其履行使命的表现相称的报酬，并且表明了其目标符合 ICANN 战略规划和运营规划。
虽然决定向总裁兼首席执行官支付其 2022 财年上半年的风险薪酬会对 ICANN 产生财务影响，但 2022 财年预算中已考虑了该影响。此项决定不会对域名系统的安全、稳定或弹性产生影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
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