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董事会的活动和会议

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批准的决议 | ICANN 董事会特殊会议 2021 年 02 月 8 日

本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-02-08-en

  1. 认可议程：
    1. 批准会议记录
    2. 2022 财年 IANA 运营规划和预算
    3. 委员会成员
  2. 主要议程：
    1. 将希伯来文域名 ישראל.（"Israel"）授权给以色列互联网协会
    2. 董事会委员会及领导层遴选程序
    3. 其他事务
  3. 执行会议：
    1. 总裁兼首席执行官薪酬

  1. 认可议程：

    1. 批准会议记录

      第 2021.02.08.01 号决议：董事会批准 2020 年 11 月 30 日 ICANN 董事会特殊会议、2020 年 12 月 17 日 ICANN 董事会特殊会议和 2021 年 1 月 14 日 ICANN 董事会特殊会议的会议记录。

    2. 2022 财年 IANA 运营规划和预算

      鉴于已依照《章程》于 2020 年 10 月 08 日发布 2022 财年 IANA 运营规划和预算草案以征询公众意见。

      鉴于已审核并回复通过公众意见征询流程收到的意见，并将其提供给 BFC 成员进行审核与评议。

      鉴于已考虑所有公众意见，并将适当、可行的意见纳入 2022 财年最终 IANA 运营规划和预算。

      鉴于根据《章程》，董事会将采纳 IANA 运营规划和预算并在 ICANN 网站上公布。

      兹此发布第 2021.02.08.02 号决议：董事会采纳 2022 财年 IANA 运营规划和预算。

      第 2021.02.08.02 号决议的理由

      根据《ICANN 章程》第 22.4 节，董事会负责通过 IANA 年度预算并将其发布到 ICANN 网站上。2022 财年 PTI 运营规划和预算草案和 2022 财年运营规划和预算草案已于 2020 年 10 月 8 日发布以征询公众意见。PTI 董事会于 2021 年 1 月 13 日批准了 PTI 预算，PTI 预算为 2022 财年 IANA 运营规划和预算提供了参考信息。

      2022 财年 PTI 运营规划和预算草案以及 2022 财年 IANA 运营规划和预算草案是在与 ICANN 组织和 ICANN 社群的成员进行多次讨论的基础上制定的，包括在发布之前的几个月与 ICANN 支持组织、咨询委员会和其他利益相关方团体进行广泛协商。

      在制定 2022 财年 IANA 运营规划和预算时，考虑了通过各种途径收到的所有意见。在可行和适当的情况下，这些意见被纳入提请批准的 2022 财年最终 IANA 运营规划和预算。

      采纳 2022 财年 IANA 运营规划和预算将对 ICANN 产生积极影响，因为它提供了一个执行 IANA 服务的适当框架，也为组织奠定了以透明方式负责的基础。

      此项决定符合公共利益并与 ICANN 的使命相一致，因为它完全符合 ICANN 的战略和运营规划，其结果实际上也有利于 ICANN 履行其使命。

      此决定将对 ICANN 和所针对的社群产生财务影响。就针对域名系统 (DNS) 的安全、稳定与弹性方面的资金而言，该决定应该会对 DNS 的这些方面产生积极影响。

      这属于组织管理职能，已征询公众意见（如上所述）。

    3. 委员会成员

      鉴于董事会治理委员会 (BGC) 负责"起草董事会主席、董事会副主席以及董事会各委员会主席和成员的候选人名单，包括填补上述职位在本年内产生的任何空缺，并向全体董事会提交该名单供审批；以及监督董事会工作组和董事会核心小组的成立和成员组成情况。"

      鉴于 BGC 已建议旦科·杰夫托维克 (Danko Jevtović) 不再担任董事会审计委员会成员，并建议他加入董事会战略规划委员会。

      兹此发布第 2021.02.08.03 号决议：董事会批准 BGC 的董事会审计委员会和董事会战略规划委员会的成员变更建议。

      第 2021.02.08.03 号决议的理由

      根据《ICANN 章程》第 7 条第 7.2 节和第 14 条规定，董事会有责任任命董事会主席、董事会副主席并确定各董事会委员会的主席和成员，包括负责填补上述职位在本年内产生的任何空缺。

      在 BGC 担任的多项职责中，其中一项是"起草董事会主席、董事会副主席以及董事会各委员会主席和成员的候选人名单，包括填补上述职位在本年内产生的任何空缺，并向全体董事会提交该名单供审批；以及监督董事会工作组和董事会核心小组的成立和成员组成情况。"（BGC 章程，第II.C 节。）

      在这项职责中，BGC 最近评估了董事会委员会成员，同时旦科·杰夫托维克已同意退出董事会审计委员会并加入董事会战略规划委员会。

      董事会委员会成人的任命符合 ICANN 的使命和公共利益，对确保董事会及其委员会拥有履行 ICANN 的使命、承诺和核心价值所需的技能型专门人才至关重要。此决定不会对组织产生任何直接财务影响，也不会对域名系统的安全、稳定或弹性造成影响。

      此项决定属于组织管理职能，无需征询公众意见。

  2. 主要议程：

    1. 将希伯来文域名 ישראל.（"Israel"）授权给以色列互联网协会

      兹此发布第 2021.02.08.04 号决议：在行使与 ICANN 签订的《IANA 域名职能合同》规定的责任时，IANA 审核并评估了将顶级域 ישראל. 授权给以色列互联网协会的申请。相关文件证明，在评估该申请时遵循了适当的程序。

      第 2021.02.08.04 号决议的理由

      为什么董事会现在要解决此问题？

      根据《IANA 域名职能合同》的要求，PTI 已在履行 IANA 域名职能的过程中评估一项 ccTLD 授权申请，且目前正向董事会提交报告供其审核。提请董事会审核的目的是确保严格遵守相应流程。

      正在考虑的提案是什么？

      正在考虑的提案是批准一项申请，该申请希望创建希伯来文国家和地区顶级域 ישראל. 并将经理人的角色分配给以色列互联网协会。

      咨询了哪些利益相关方或其他方？

      在评估授权申请的过程中，IANA 咨询了申请人和其他利益相关方。申请过程要求申请人说明其就此 ccTLD 在国内与其他方展开的磋商，并阐述其在本地互联网社群中的适用性。

      社群提出了哪些疑虑或问题？

      IANA 未收到社群就此申请提出的重大问题或疑虑。一方反对此申请，并表示他们打算自己申请授权。异议人被邀请提交备选申请，但没有及时提供可根据评估标准进行评估的响应。政策未规定因存在潜在备选申请而应延迟评估申请，首个完全合格的申请有资格根据其自身条件进行申请。IANA 域名职能合同中的服务水平协议还要求及时评估和实施合格的申请。

      董事会审核了哪些重要材料？

      [已删除 — 敏感授权信息]

      董事会认为至关重要的因素有哪些？

      董事会未发现此申请存在任何特定隐患。

      是否会对社群产生积极或者消极影响？

      及时批准符合各种公共利益标准的国家和地区域名经理人对 ICANN 的整体使命会有积极影响，对此类国家和地区顶级域所服务的当地社群也会有积极作用，同时还可体现积极履行《IANA 域名职能合同》中所述的职责。

      是否会在财务方面对 ICANN（战略规划、运营规划、预算）、社群和/或公众产生影响或不良后果？

      管理 DNS 根区域中的国家或地区代码授权是 IANA 的职责，授权行动不会对预先计划的开支有任何重大影响。评估国家和地区顶级域在特定国家和地区内部运营所产生的财务影响并不是 ICANN 的职责。

      是否存在与 DNS 相关的任何安全、稳定或弹性问题？

      ICANN 认为此申请不会对安全、稳定或弹性造成明显不利影响。这属于组织管理职能，无需征询公众意见。

    2. 董事会委员会及领导层遴选程序

      鉴于董事会治理委员会已审核并建议修订董事会委员会及领导层遴选程序，以符合当前的遴选做法。

      兹此发布第 2021.02.08.05 号决议：批准修订后的董事会委员会及领导层遴选程序。

      第 2021.02.08.05 号决议的理由

      在 BGC 担任的多项职责中，其中一项是"起草董事会主席、董事会副主席以及董事会各委员会主席和成员的候选人名单，包括填补上述职位在本年内产生的任何空缺，并向全体董事会提交该名单供审批；以及监督董事会工作组和董事会核心小组的成立和成员组成情况。"（BGC 章程，第II.C 节。）

      为此，BGC 建议董事会批准对董事会委员会及领导层遴选程序的修订，以使这些程序符合当前的遴选做法，董事会对此表示同意。

      此项行动有助于确保董事会委员会及领导层遴选程序保持最新并反应当前做法，是符合 ICANN 的使命和公共利益的。此决定不会对组织产生任何直接财务影响，也不会对域名系统的安全、稳定或弹性造成影响。

      此项决定属于组织管理职能，无需征询公众意见。

    3. 其他事务

      未达成任何决议。

  3. 执行会议：

    1. 总裁兼首席执行官薪酬

      鉴于 ICANN 为其员工提供具有竞争力的薪酬方案对于 ICANN 的运营至关重要。

      鉴于外部薪酬顾问专家提供的独立市场数据显示，总裁兼首席执行官当前的拟议加薪略低于或处于 ICANN 的目标薪酬范围内，此目标薪酬介于以可比性市场数据为基础的各个职位总现金薪酬的 50 至 75 个百分点之间。

      鉴于薪酬委员会已建议董事会批准下文所示的董事会拟定决议。

      鉴于每位董事会成员均已确认，他们不反对 ICANN 总裁兼首席执行官的薪酬方案。

      兹此发布第 2021.02.08.06 号决议：董事会批准将总裁兼首席执行官 2021 财年的基本薪酬增加 5%，于 2020 年 7 月 1 生效，根据第 2020.10.07.02 号决议的规定，无需对总裁兼首席执行官的高级职员服务协议作出修改。

      第 2021.02.08.06 号决议的理由

      ICANN 组织薪酬计划的目标是提供具有竞争力的薪酬方案。组织的一般薪酬理念是为特定职位支付介于 50 至 75 个百分点之间的市场基本薪酬。

      总裁兼首席执行官的聘任于 2016 年 5 月生效。当时，他获得了基本薪酬和额外 30% 的风险薪酬部分。自开始在 ICANN 任职的近五年里，总裁兼首席执行官曾获得过一次加薪（自 2019 年 7 月 1 日起上调 3%），但他的潜在风险薪酬百分比没有变动。

      ICANN 保留了 Willis Towers Watson 公司提供的服务，以研究总裁兼首席执行官在相关可比性市场上的可比薪酬。该职位的市场可比数据由以下三个来源中的一个或多个组成 — 非营利组织、行业基本情况（基于 Willis Towers Watson 公司和 Mercer 公司调查报告），以及高科技公司（基于 Radford 调查报告）。

      可比薪酬数据表明，在 Willis Towers Watson 公司研究报告中提出的几乎所有可能的混合薪酬中，总裁兼首席执行官目前可能的年度总现金薪酬低于 50% 的较低目标。因此，董事会认为有必要进行调整，使总裁兼首席执行官的基本薪酬更接近 ICANN 的目标薪酬。

      根据上述薪酬数据，考虑到总裁兼首席执行官的高质量表现，且五年战略和运营规划中确定的活动和举措要求继续保持高层领导的高质量表现，因此有必要对总裁兼首席执行官的薪酬进行审核，使其与市场薪酬水平保持一致。因此，董事会已批准将总裁兼首席执行官的基本工资提高 5%，考虑上述所有因素，包括专家提供的可比性市场研究，董事会认为这是完全合理的。即便通过本次上调，在大多数情况下总裁兼首席执行官的总现金薪酬也仍将低于 ICANN 的目标薪酬范围。有鉴于此，薪酬委员会还同意委托进行更深入的专家报告，并考虑在即将到来的审核期内进行额外的薪酬调整，以确保总裁兼首席执行官的薪酬与 ICANN 组织的目标薪酬水平保持一致。

      本决议规定的薪金调整将有助于本组织履行其使命，并确保 ICANN 的行动符合公众利益，因为 ICANN 希望确保聘用最合格的人担任领导职务。

      此决议将对组织造成一定的财务影响，但该影响在 2021 财年预算的预期范围内。此项决议不会对域名系统的安全、稳定与弹性产生任何直接影响。

      这属于组织管理职能，无需征询公众意见。