محضر | اجتماع خاص لمجلس إدارة ICANN 29 يوليو 2021

تم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة ICANN هاتفيًا بتاريخ 29 يوليو 2021 في تمام الساعة 09:00 م بالتوقيت العالمي المنسق.

وكان الرئيس مارتن بوترمان، قد دعا لعقد الاجتماع على الفور.

وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: بيكي بير وآفري دوريا ورافاييل ليتو إيبارا ودانكو جيفتوفيتش وأكينوري ميمورا وماندلا مسيمانج وإيهاب عثمان وباتريشيو بوبليت ونايغل روبرتس وليون سانشيز (نائب الرئيس) وماثيو شيرز وتربتي سينها.

واعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن الحضور: رون دا سيلفا وسارة دويتش ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي) وتريبتي سينها.

وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: هارالد ألفستراند (مسؤول اتصال فريق عمل هندسة الإنترنت) ومنال إسماعيل (مسؤولة اتصال اللجنة الاستشارية الحكومية) وميريك كايو (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار)، وكافيه رنجبار (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).

وشارك المديرون التنفيذيون وأعضاء فريق عمل ICANN التالي ذكرهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: سامانثا أيزنير (نائب المستشار العام) وآرون جيمينيز (أخصائي عمليات مجلس الإدارة) وشيلا جونسون (نائب المستشار العام) وآمي ستاثوس (نائب المستشار العام) وجينا فيلافيسينتشيو (نائب الرئيس الأول لشعبة الموارد البشرية العالمية).

1. الدورة التنفيذية - سري
   1. الموافقة على المحضر
   2. تعويض الرئيس والمدير التنفيذي
      • حيثيات القرارات 2021.07.29.02 – 2021.07.29.03

 

1. جلسة تنفيذية - سرية:

   دخل المجلس جلسة سرية. قام المجلس بالإجراءات التالية خلال الجلسة السرية:

   1. الموافقة على المحضر

      تقرر بموجب القرار رقم (2021.07.29.01)، موافقة مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس إدارة ICANN الخاص بتاريخ 8 فبراير/شباط 2021.

   2. تعويض الرئيس والمدير التنفيذي

      حيث إنه من الضروري بالنسبة لعمليات ICANN أن تقدم منظمة ICANN حزم تعويضات تنافسية للعاملين بها.

      وحيث إن بيانات السوق المستقلة المقدمة من الخبراء الاستشاريين الخارجيين تشير إلى أن التعويض الحالي للرئيس والمدير التنفيذي أقل أو في حدود هدف ICANN المحدد بنسبة 50 إلى 75 في المائة من إجمالي التعويض النقدي بناءً على بيانات السوق المقارنة.

      وحيث أوصت لجنة التعويضات بأن يوافق مجلس الإدارة على قرار مجلس الإدارة المقترح الموضح أدناه.

      وحيث أكد كل عضو بمجلس الإدارة أنه لا تعارض لديه بشأن حزم التعويضات المقررة للرئيس والمدير التنفيذي.

      تقرر بموجب القرار رقم (2021.07.29.02)، موافقة مجلس الإدارة على زيادة الراتب الأساسي للرئيس والمدير التنفيذي بمقدار 3% اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2021، وهو ما لا يتطلب -بموجب القرار رقم 2020.10.07.02- تعديلاً على اتفاقية الخدمات التنفيذية للرئيس والمدير التنفيذي.

      بموجب القرار رقم (2021.07.29.03)، يظل هذ القرار سريًا بموجب المادة 3، البند 3.5(ب) والبند (د) من لوائح ICANN الداخلية إلى أن يتقرر خلاف ذلك بإمكانية نشرها.

      حيثيات القرارات 2021.07.29.02 – 2021.07.29.03

      يتمثل أحد أهداف برنامج تعويضات منظمة ICANN الأساسية في توفير حزمة تعويضات تنافسية. تتمثل فلسفة التعويض العامة للمؤسسة في دفع المرتبات الأساسية ضمن نطاق يتراوح بين 50 و75 من السوق للمناصب. ويجري تقييم كل فريق العمل في منظمة ICANN كل عام للوقوف على مستوى أداء الوظيفة ومعايير أخرى يمكن أن ينجم عنها تعديل محتمل في الراتب الأساسي.

      وقد أسندت CEO العمل إلى الرئيس والمدير التنفيذي اعتبارًا من مايو/أيار 2016. وفي ذلك الوقت، عُرض عليه راتب أساسي واستحقاق إضافة بنسبة 30% في صورة تعويض مخاطر. وفي الفترة التي زادت عن خمسة أعوام منذ بدء مدة ولايته في ICANN، قام مجلس الإدارة بمراجعة راتب الرئيس والمدير التنفيذي مرتان فقط (على الرغم من مراجعة رواتب بقية فريق عمل منظمة ICANN بما في ذلك المسئولين كل عام). وإلحاقًا بتلك المراجعتين، اعتمد مجلس الإدارة زيادة واحدة لراتب الرئيس والمدير التنفيذي الأساسي بنسبة 3% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2019، وزيادة واحدة بنسبة 5% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2020، وبدون أي تغيير في نسبة تعويض المخاطر المحتملة.

      وبالموافقة على الزيادة لراتب الرئيس والمدير التنفيذي الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2020، أشار مجلس الإدارة إلى أن:

      وحتى مع هذه الزيادة، سوف يكون إجمالي التعويض النقدي للرئيس والمدير التنفيذي أقل من المعدل المستهدف للتعويضات في ICANN في غالبية الأحوال. وفي ضوء ذلك، وافقت لجنة التعويضات أيضًا على إجراء المزيد من تقارير الخبراء والنظر في تعديلات إضافية على التعويض في فترات المراجعة القادمة من أجل ضمان اتساق وتماشي تعويض الرئيس والمدير التنفيذي مع مستويات التعويض المستهدفة في منظمة ICANN. (راجع https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-02-08-en#3.a.)

      وطبقًا لما تم ذكره أعلاه، فقط طلبت لجنة التعويضات وتلقت عرضًا توضيحيًا من خبراء تعويضات مستقلين، وهو ما وصف العمليات والإجراءات المستخدمة، والمسوغات وتحديد النطاقات والمؤشرات بالنسبة لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي.

      وعبرت لجنة التعويضات عن ارتياحها وتفهمها لإجراءات وعمليات خبراء التعويضات المستقلين من أجل تحديد نطاق ومؤشرات المناصب. وعلى وه الخصوص، أوضح خبراء التعويضات المستقلون مرة أخرى سبب احتواء البيانات المقارنة للسوق بالنسبة لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي على مزيج من مصدر واحد أو أكثر من ثلاثة مصادر - القطاع غير الربحي والصناعة العامة (وفقًا لما أفادت به استطلاعات شركة ويليس تاورز واطسون وشركة ميرسر)، وقطاع التكنولوجيات المتقدمة (وفقًا لما أفادت به استطلاعات رادفورد).

      وبعد العرض التقديمي لخبراء التعويضات المستقلين، طلبت لجنة التعويضات تقريرًا حديثًا من أجل مراجعة التعويض أثناء فترة المراجعة في يوليو/تموز 2021، بما يتسق مع جميع أفراد العمل الآخرين في منظمة ICANN وقرار مجلس الإدارة الصادر في 8 فبراير/شباط 2021.

      وتشير بيانات التعويضات المقارنة الواردة في هذا التقرير الأحدث لخبير التعويضات المستقل أنه حتى مع الزيادة الأحدث بنسبة 5% في الراتب الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2020، فإن التعويض النقدي السنوي الإجمالي المحتمل للرئيس والمدير التنفيذي ما يزال منخفضًا بشكل كبير دون أعلى مستهدف عند نسبة 75 بالمائة من السوق بصرف النظر عن ماهية المزيج المستخدم من المصادر الثلاثة ذات الصلة المحددة أعلاه، كما أنه أقل بكثير من أقل مستهدف عند نسبة 50 بالمائة من السوق في العديد من الأمزجة المحتملة. وطبقًا لذلك، فقد قرر مجلس الإدارة ضرورة تقريب التعويض الأساسي للرئيس والمدير التنفيذي حتى إلى النهاية الأقل من التعويض المستهدف في ICANN حسبما يكون معقولة وضروريًا.

      واستنادًا إلى بيانات المعلومات أعلاه والمزيج المناسب من مصادر البيانات، وبالنظر إلى مستويات الأداء عالية الجودة للرئيس والمدير التنفيذي، وجميع الأنشطة والمبادرات التي تم وضعها في الخطة الاستراتيجية والتشغيلية الخمسية التي توضح الحاجة إلى استمرار القيادة الرائدة عالية الجودة، فمن الضروري إجراء مراجعة لتعويض الرئيس والمدير التنفيذي وجعله متماشيًا مع السوق. وطبقًا لذلك، وافق مجلس الإدارة على زيادة بنسبة 3% في الراتب الأساسي الحالي للرئيس والمدير التنفيذي اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2021، وهو ما قرر مجلس الإدارة بمعقوليته الكاملة بالنظر إلى كل ما سبق، بما في ذلك دراسة السوق المقارنة المقدمة من الخبراء. وحتى مع هذه الزيادة، سوف يكون إجمالي التعويض النقدي للرئيس والمدير التنفيذي أقل من المعدل المستهدف للتعويضات في جميع أمزجة بيانات المصادر المحتملة.

      فسوف يساعد تعديل الراتب المقدم بموجب هذا القرار المنظمة في تحقيق مهمتها وفي ضمان عمل ICANN بما يحقق المصلحة العامة من خلال ضمان استمرار القيادة وأن يحصل رئيس المنظمة ومديرها التنفيذي على التعويض العادل والمعقول.

      سيكون هناك تأثير مالي بشكل ما على المنظمة، ولكن يمكن تغطية هذا التأثير في ميزانية السنة المالية 2022. كما لن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      علمًا بأن هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.