محضر اجتماع | الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN 18 يونيو 2020

تم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة ICANN بتاريخ 18 حزيران (يونيو) 2020 في تمام الساعة 08:00 م بالتوقيت العالمي المنسق.

وكان الرئيس مارتن بوترمان قد دعا لعقد الاجتماع على الفور.

وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: بيكي بير، ورون دا سيلفيا، وسارة دويتش، وكريس دسبين، وأفري دوريا، ورافاييل ليتو إيبارا، ودانكو جيفتوفيتش، وأكينوري ميمورا، ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، وأكينوري مايمورا، وماندلا مسيمانج، وإيهاب عثمان، ونايغل روبرتس، وليون سانشيز (نائب الرئيس)، وماثيو شيرز، وتربتي سينها.

وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: هارالد ألفستراند (مسؤول اتصال فريق عمل هندسة الإنترنت) ومنال إسماعيل (مسؤولة اتصال اللجنة الاستشارية الحكومية) وميريك كايو (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار)، وكافيه رنجبار (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).

وشارك العاملون والمديرون التنفيذيون لدى ICANN الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: ميشيل برايت (مدير تنسيق المحتويات لدى مجلس الإدارة) وإجزافيار كالفيز (المدير المالي) وفرانكو كاراسكو (خبير العمليات لدى مجلس الإدارة) وماندي كارفر (نائب الرئيس الأول لشعبة مشاركة الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية) وديفيد كونراد (المسؤول الفني الرئيس) وسالي كوسترتون (المستشار الأول للرئيس والنائب الأول لرئيس شعبة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين) وجيمي هيدلوند (نائب رئيس شعبة الامتثال التعاقدي وحماية المستهلك) وجون جيفري (المستشار العام والسكرتير) وآرون جيمينيز (خبير العمليات لدى مجلس الإدارة) وفينسيان كونيغسفيلد (المدير الأول لعمليات المجلس) وإليزابيث لي (المستشار العام المساعد) وكارين لينتز (مدير أول بشعبة أبحاث السياسات وخدمات البيانات) وديفيد أوليف (نائب أول لرئيس شعبة دعم وضع السياسات) وويندي بروفيت (المدير الأول لعمليات مجلس الإدارة) وإريكا راندال (المستشار العام المساعد) وآشوين رانغان (النائب الأول لمسئول شؤون الهندسة والمعلومات) وليزا سولينو (خبير العمليات لدى مجلس الإدارة) وتيريزا سواينهارت (نائب الرئيس الأول لشعبة إستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الإستراتيجية) وجينا فيلافيسينسيو (نائب الرئيس الأول لشعبة الموارد البشرية العالمية).

1. جدول أعمال الموافقة:
   1. الموافقة على المحضر
2. جدول الأعمال الرئيسي:
   1. نقل نطاق المستوى الأعلى .AO (أنغولا) إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
      • حيثيات القرار 2020.06.18.02
3. الجلسة التنفيذية – سري:
   1. تعويض الرئيس والمدير التنفيذي عن الخطر للنصف الثاني من العام المالي 2020
      • حيثيات قرارات 2020.06.18.03
   2. تعويض المسئولين
      • حيثيات القرار 2020.06.18.04

1. جدول أعمال الموافقة:

   طرح رئيس مجلس الإدارة البنود المدرجة على جدول أعمال الموافقة وطلب التصويت. تنحى ليون سانشيز وأبدى ليتو ايبارا تأييده. بعد ذلك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

   تمت الموافقة على البنود التالية في جدول أعمال الموافقة:

   1. الموافقة على المحضر

      بموجب القرار رقم (2020.06.18.01)، وافق مجلس الإدارة على محاضر الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN المنعقد بتاريخ 20 أيار (مايو) 2020 والاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN المنعقد بتاريخ 11 حزيران (يونيو) 2020.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2020.06.18.01. وجرى تنفيذ القرار.

2. جدول الأعمال الرئيسي:

   1. نقل نطاق المستوى الأعلى .AO (أنغولا) إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

      قدّم كريس دسبين بند جدول الأعمال. وأوضح أن قرار مجلس الإدارة المقترح يتعلق بنقل نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد AO. (نطاق CCTLD) إلى مدير جديد. وأشار إلى أن المدير الحالي قد وافق على النقل، وأن دور مجلس الإدارة في العملية هو التأكيد على أن IANA (هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت) قد اتبعت الإجراءات الصحيحة.

      تقدم كريس بالمقترح، وأيده نايغل روبرتس. بعد ذلك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      بموجب القرار رقم (2020.06.18.02)، كجزء من ممارسة ICANN لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظيفة التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA، راجعت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة وقيّمت طلب نقل نطاق المستوى الأعلى AO. لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتُبيّن الوثائق مراعاة الإجراءات الصحيحة عند تقييم الطلب.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2020.06.18.02. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2020.06.18.02

      لماذا يعالج مجلس الإدارة هذه المشكلة الآن؟

      وفقًا لعقد وظائف أسماء IANA، قامت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة بتقييم طلب نقل ملكية نطاق ccTLD وهي الآن بصدد تقديم تقريرها إلى مجلس الإدارة للمراجعة. والهدف من مراجعة مجلس الإدارة هذه هو ضمان مراعاة الإجراءات الصحيحة.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      يتمثل الاقتراح في الموافقة على طلب نقل نطاق المستوى الأعلى AO. وتعيين دور المدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

      مَنْ الذين أُجريت معهم مشاورات من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أثناء عملية تقييم طلب التحويل المشار إليه، تشاورت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة مع مقدم الطلب وغيره من الأطراف المعنية على وجه الخصوص. وكجزء من عملية تقديم الطلبات، يحتاج مقدم الطلب إلى وصف المشاورات التي أُجريت داخل البلد بخصوص نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد ccTLD، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي لديهم.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      لا تعلم الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال الإشراف على وظائف IANA عن أية قضايا أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.

      ما المواد الهامة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      استعرض المجلس التقييمات التالية:

      • النطاق مؤهل لنقل ملكيته، حيث إن السلسلة المنظورة تمثل أنغولا المدرجة في المعيار ISO 3166-1؛
      • تمت مشاورة الحكومة المعنية وهي لا تعترض؛
      • يوافق المدير المقترحة وجهات الاتصال الخاصة بها على مسئولياتها لإدارة هذا النطاق؛
      • أظهر المقترح مشاورات ودعم مناسب بشكل كبير للأطراف المعنية؛
      • المقترح لا يتعارض مع أية قوانين أو أنظمة معروفة؛
      • يضمن المقترح أن النطاق يدار محليًا في الدولة، وأنه ملتزم بالقانون المحلي؛
      • حيث أكد المدير المقترح بأنه سيدير النطاقات بطريقة عادلة ومنصفة؛
      • أكد المدير المقترح على توضيحه المهارات والخطط التشغيلية والفنية المناسبة لتشغيل النطاقات؛
      • تستوفي التهيئة الفنية المقترحة متطلبات التوافق؛
      • لم يتم تحديد أية مخاطر أو مخاوف خاصة فيما يتعلق باستقرار الإنترنت
      • قدم فريق العمل توصية بأن يتم تنفيذ هذا الطلب استنادًا إلى العوامل المعتبرة.

      تأتي هذه التقييمات استجابةً للمعايير المناسبة وأطر عمل السياسة، مثل "هيكل وتفويض نظام أسماء النطاقات" (RFC 1591) و"مبادئ وإرشادات GAC لتفويض وإدارة نطاقات المستوى الأعلى لرموز البلدان". و"إطار التفسير الخاصة بالسياسات والإرشادات الحالية ذات الصلة بتفويض وإعادة تفويض أسماء نطاقات المستوى الأعلى لرموز البلدان" لمنظمة ccNSO.

      كجزء من العملية، فقد تم نشر تقارير التفويض والنقل على http://www.iana.org/reports.

      ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

      لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.

      هل هناك تأثيرات سلبية أو إيجابية على المجتمع؟

      تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول والتي تستوفي معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابيًا يصب في اتجاه مهمة ICANN الإجمالية والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لخدمتها، والاستجابة للالتزامات بموجب عقد وظائف تسمية IANA.

      هل توجد آثار أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع و/أو الجمهور؟

      تعتبر إدارة عمليات التفويض لرمز البلد في منطقة جذر نظام اسم النطاق DNS جزءًا من وظائف هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA، ويجب ألا يسبب إجراء التفويض أي تباين كبير في الإنفاق المخطط له مسبقًا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا تعتقد ICANN أنّ هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة. علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

3. الجلسة التنفيذية – سري:

   دخل المجلس جلسة سرية. اتخذ مجلس الإدارة الإجراءات التالية خلال جلسته السرية:

   1. تعويض الرئيس والمدير التنفيذي عن الخطر للنصف الثاني من العام المالي 2020

      حيث أن كل عضو من أعضاء المجلس، أكد أنه ليس لديه تضارب في المصالح فيما يتعلق بتحديد مبلغ تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي للنص الثاني من العام المالي 2020 لعنصر تعويض المخاطر.

      حيث إنّ لجنة التعويضات أوصت بأن يوافق مجلس الإدارة على دفع تعويض للمخاطر إلى الرئيس والمدير التنفيذي عن النصف الثاني من العام المالي 2020 SR2 تعويض المخاطر.

      بموجب القرار رقم (2020.06.18.03) وافق مجلس الإدارة بموجب هذا على بند تعويض المخاطر السنوي للرئيس والمدير التنفيذي عن النصف الثاني من العام المالي 2020.

      حيثيات قرارات 2020.06.18.03

      عندما تم التعاقد مع الرئيس والمدير التنفيذي، عرض عليه راتب أساسي، بالإضافة إلى تعويض مخاطر من حزمة التعويضات المقررة له. هذا الهيكل نفسه موجود اليوم. يتم تقييم الرئيس والمدير التنفيذي وفق أهداف محددة، يحددها كلاهما بالتنسيق مع لجنة التعويضات ومجلس الإدارة، بما يتوافق مع قواعد منظمة ICANN.

      وقد قدم الرئيس والمدير التنفيذي إلى لجنة التعويضات تقييمه الذاتي عن إنجازاته في نهاية السنة تجاه أهداف العام المالي 2020. بعد المراجعة، ناقشت لجنة التعويضات ووافقت على التقييم الذاتي للرئيس والمدير التنفيذي. وبعد المناقشة، أوصت لجنة التعويضات المجلس بالمصادقة على سداد تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن النصف الثاني من العام المالي 2020. يوافق مجلس الإدارة على توصيات لجنة التعويضات.

      تبني مثل هذا القرار يتفق مع مهمة ICANN، كما يصب في المصلحة العامة حيث يضمن تعويض الرئيس والمدير التنفيذي بشكل يتوافق مع الأداء الذي يقوم به تحقيقًا لمهمته.

      وفي حين أن القرار الخاص بسداد تعويض مخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن النصف الثاني من العام المالي 2020 سيكون له تأثير مالي على ICANN، إلا أنه تأثير كان محسوبًا في ميزانية العام المالي 2020. وهذا القرار ليس له تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

   2. تعويض المسئولين

      حيث إن تقليل وظيفتين في الفريق التنفيذي لمؤسسة ICANN أدى إلى إعادة توزيع بعض المسؤوليات داخل هذا الفريق.

      حيث إنه من الضروري بالنسبة لعمليات ICANN أن تقدم ICANN حزم تعويضات تنافسية للعاملين بها.

      حيث تشير بيانات السوق المستقلة التي قدمها استشاريو تعويضات خبراء خارجيين إلى أن الزيادات الحالية والمقترحة لإجمالي مبالغ التعويضات الخاصة بالمستشار العام والأمين العام - نائب الرئيس الأول ومسؤول التخطيط والمدير المالي - ونائب الرئيس الأول بقسم النطاقات العالمية والاستراتيجية - أقل من هدف ICANN البالغ النسبة المئوية 50 إلى 75 لإجمالي التعويض النقدي بناءً على بيانات السوق القابلة للمقارنة للمراكز المعنية.

      وحيث أوصت لجنة التعويضات بأن يوافق مجلس الإدارة على قرارات مجلس الإدارة المقترحة الموضحة أدناه.

      وحيث إن، كل عضو بالمجلس أكد أنه لا تعارض الحزم التعويضية التي تُمنح لأي من مسؤولي ICANN.

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.06.18.04)، أن يمنح مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي حرية تعديل تعويضات المسؤولين التاليين، اعتبارًا من 1 حزيران (يونيو) 2020: (1) جون جيفري، المستشار العام والأمين، بمبلغ يصل إلى 3.5٪ سنويًا؛ (2) تيريزا سوينهارت، نائب الرئيس الأول، قسم النطاقات العالمية، بمبلغ يصل إلى 10٪ سنويًا؛ (3) إجزافيار كالڤيز، نائب الرئيس الأول لمسؤول التخطيط والمدير المالي (CFO)، بمبلغ يصل إلى 15٪ سنويًا.

      حيثيات القرار 2020.06.18.04

      طُلب من مجلس الإدارة النظر في زيادات التعويضات المقترحة لبعض المسؤولين الحاليين الذين كلفهم الرئيس والمدير التنفيذي بمسؤوليات جديدة بسبب رحيل نائب الرئيس الأول، قسم النطاقات العالمية (GDD) والمغادرة الوشيكة لرئيس العمليات (COO).

      يعد قسم النطاقات العالمية (GDD) أحد الأقسام الأساسية في ICANN ويوفر خدمات مهمة للمجتمع وتنفيذ السياسات. تضمنت المسؤوليات بموجب قسم النطاقات العالمية (GDD) التخطيط التشغيلي وعمليات مجلس الإدارة وإدارة المخاطر والعمليات الأمنية. بدلاً من إشغال الشواغر في وظائف نائب الرئيس الأول (SVP) وقسم النطاقات العالمية (GDD) ونائب الرئيس الأول (SVP) ورئيس العمليات (COO)، وبالتالي إلغاء رواتب المستوى التنفيذي وتكاليف المنافع، فسوف يعيد الرئيس والمدير التنفيذي توزيع المسؤوليات التي تغطيها هذه الأدوار إلى العديد من أعضاء الفريق التنفيذي. لقد نضجت الإدارات التي يشرف عليها المسؤولون التنفيذيون والتي تتولى المسؤوليات التي سبق أن غطاها نائب الرئيس الأول (SVP) وقسم النطاقات العالمية (GDD)، ورئيس العمليات (COO) على مدى السنوات العديدة الماضية، بحيث لا تقلل المسؤوليات الأوسع الموكلة إلى هؤلاء التنفيذيين من نجاحهم المستمر. بالإضافة إلى ذلك، من خلال إجراء بعض هذه التغييرات، ستعمل مؤسسة ICANN على تركيز وتحسين الدعم لمجتمع ICANN وأصحاب المصلحة فيه. على وجه الخصوص ، يخدم كل من قسم النطاقات العالمية (GDD) واستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الاستراتيجية (MSSI) المجتمع ويعالج المجالات المواضيعية التي تربط بين السياسة، ومراجعة التوصيات، والاستراتيجية، والمبادرات المحددة التي تؤثر على أصحاب المصلحة. وبناءً عليه، فإن أحد التغييرات التي أجراها الرئيس والمدير التنفيذي هو تخصيص المسؤولية عن قسم النطاقات العالمية (GDD) إلى تيريزا سوينهارت، وهي أيضًا نائب الرئيس الأول واستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الاستراتيجية (MSSI) (أو الاستراتيجية).

      يتمثل الهدف من برنامج تعويضات المنظمة هو توفير حزمة تعويض تنافسية. تتمثل فلسفة التعويض العامة للمؤسسة في دفع المرتبات الأساسية ضمن نطاق يتراوح بين 50 و75 من السوق للمناصب.

      بناءً على بيانات تعويضات السوق الأخيرة، مع مراعاة المسؤوليات الإضافية التي يتحملها المسؤولين الثلاثة المذكورين في القرار، من المناسب مراجعة تعويضات هؤلاء المسؤولين ومواءمتها مع فلسفة تعويضات السوق وICANN.

      وقد طلب رئيس ICANN ومديرها التنفيذي أن يتم منحه السلطة التقديرية لزيادة المرتبات الأساسية لكل من: (1) جون جيفري، المستشار العام والأمين، بمبلغ يصل إلى 3.5٪ سنويًا؛ (2) تيريزا سوينهارت، نائب الرئيس الأول، قسم النطاقات العالمية، بمبلغ يصل إلى 10٪ سنويًا؛ (3) إجزافيار كالڤيز، نائب الرئيس الأول لمسؤول التخطيط والمدير المالي (CFO)، بمبلغ يصل إلى 15٪ سنويًا.

      وقد أبلغ الرئيس والمدير التنفيذي المجلس أنه يعتزم ممارسة نفس السلطة التقديرية للموظفين مع أعضاء ICANN التنفيذيين العالميين الآخرين الذين يتولون أيضًا المزيد من المسؤوليات بسبب هذا التغيير في المؤسسة، ولكن الغير موظفين (الأمر الذي لا يتطلب موافقة مجلس الإدارة). الزيادات المطلوبة لكل من المسؤولين المذكورين هنا تتناسب مع حجم المسؤوليات الإضافية المخصصة، ولا تزال أقل من ممارسات الأجر المعمول بها في المنظمة. ويتفق مجلس الإدارة مع توصيات الرئيس والمدير التنفيذي.

      سوف تساعد تعديلات الرواتب المقدمة بموجب هذا القرار هؤلاء الموظفين والمؤسسة في تحقيق مهمتها وفي ضمان تصرف ICANN للمصلحة العامة وتساعد على ضمان الاستمرارية في قيادة المؤسسة.

      ستكون هناك بعض الفوائد المالية للمؤسسة، وسيكون هذا التأثير ملموسًا في ميزانية السنة المالية 21. كما لن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      علمًا بأن هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

   ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات الاجتماع.