董事会的活动和会议
会议记录 | ICANN 董事会特殊会议 2020 年 05 月 7 日
本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2020-05-07-en
ICANN 董事会于世界协调时 2020 年 5 月 7 日 18:30 召开了一次电话特殊会议。
主席玛盾·波特曼 (Maarten Botterman) 准时宣布会议正式开始。
除主席外，以下董事也参加了全部或部分会议：贝基·伯尔 (Becky Burr)、罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)、萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)、艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)、拉斐尔·利托·伊瓦拉 (Rafael Lito Ibarra)、丹科·杰夫托维克 (Danko Jevtovic)、前村昌纪 (Akinori Maemura)、马跃然（Göran Marby，总裁兼首席执行官）、曼蒂娜·米斯曼 (Mandla Msimang)、伊哈布·奥斯曼 (Ihab Osman)、奈杰尔·罗伯茨 (Nigel Roberts)、里昂·桑切斯（León Sanchez，副总裁）、马修·希尔斯 (Matthew Shears) 以及特里普蒂·辛哈 (Tripti Sinha)。
以下董事因未能参加会议而表示歉意：克里斯·狄思潘 (Chris Disspain)。
以下董事会联络人参加了全部或部分会议：哈罗德·阿维斯特兰（Harald Alvestrand，IETF 联络人）、玛娜尔·伊斯梅尔（Manal Ismail，GAC 联络人）、梅里克·科欧（Merike Käo，SSAC 联络人）以及凯夫·兰吉巴（Kaveh Ranjbar，RSSAC 联络人）。
秘书长：约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）。
以下 ICANN 高级管理人员和工作人员参加了全部或部分会议：苏珊娜·宾内特（Susanna Bennett，高级副总裁兼首席运营官）、哈维尔·卡尔维兹（Xavier Calvez，高级副总裁兼首席财务官）、莎莉·纽厄尔·科亨（Sally Newell Cohen，全球传播高级副总裁）、戴维·康纳德（David Conrad，首席技术官）、莎莉·科斯特顿（Sally Costerton，总裁高级顾问兼全球利益相关方合作部高级副总裁）、莎曼·艾斯内（Sam Eisner，副总法律顾问）、杰米·赫德伦（Jamie Hedlund，合同合规和消费者保护高级副总裁兼华盛顿哥伦比亚特区办公室总经理）、约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）、茜拉·琼森（Sheila Johnson，助理总法律顾问）、温西安·科尼格斯菲尔德（Vinciane Koenigsfeld，董事会运营高级主管）、伊丽莎白·李（Elizabeth Le，助理总法律顾问）、贝姬·纳什（Becky Nash，财务部副总裁）、埃里卡·兰德尔（Erika Randall，助理总法律顾问）、艾米·斯塔索斯（Amy Stathos，副总法律顾问）以及特里莎·斯旺哈特（Theresa Swinehart，多利益相关方战略和战略计划高级副总裁）。
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认可议程：
主席介绍了认可议程中的议程事项并指出，董事会财务委员会已经讨论了与未来 ICANN 会议的签约相关的事项。经过讨论，罗恩·达席尔瓦动议通过拟定决议以批准认可议程事项，奈杰尔·罗伯茨附议。董事会采取了以下行动：
批准本认可议程中的以下事项：
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2022 年 9 月 ICANN75 会议签约
[出于谈判目的特此隐去]
第 2020.05.07.01 号决议：出于谈判目的，该决议中的具体条款应按照《ICANN 章程》第 3 条第 3.5(b) 款的规定进行保密，保密期截至总裁兼首席执行官认为可以发布保密信息为止。
第 2020.05.07.01 号决议的理由
[出于谈判目的特此隐去]
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2023 年 3 月 ICANN76 会议会场签约
鉴于 ICANN 打算在拉丁美洲/加勒比海地区举办 2023 年第一场公共会议。
鉴于 ICANN 组织已完成了对拉丁美洲/加勒比海地区可用会场的全面审核，认为位于墨西哥坎昆的一个会场最为合适。
兹此发布第 2020.05.07.02 号决议：董事会授权总裁兼首席执行官或其指定人员参与并促进与 2023 年 3 月在墨西哥坎昆举办的 ICANN 公共会议会场相关的所有必要的合同签订和费用支付工作，总金额不超过 [协商一致后确定的金额]。
第 2020.05.07.03 号决议：出于谈判目的，该决议中的具体条款应按照《ICANN 章程》第 3 条第 3.5(b) 款的规定进行保密，保密期截至总裁兼首席执行官认为可以发布保密信息为止。
第 2020.05.07.02 – 2020.05.07.03 号决议的理由
作为 ICANN 公共会议策略的一部分，ICANN 争取每年在世界不同地理区域（按《ICANN 章程》中的定义）召开三次会议。ICANN76 定于 2023 年 3 月 11 日至 16 日召开。研究并评估可用会场后，组织确定墨西哥坎昆为举办 ICANN 公共会议的合适场地。
组织对所有可用会场进行了全面分析并编制了一份报告，以确定那些符合“会议选址标准”（参见 http://meetings.icann.org/location-selection-criteria）的会场。根据提案和分析结果，ICANN 将墨西哥坎昆确定为 ICANN76 的举办地。选择此拉丁美洲/加勒比地点时遵循了会议策略工作组确定的地理区域轮换指南。
董事会审核了组织关于在墨西哥坎昆举行会议的简报，认为提案符合“会议选址标准”的重要因素，以及与 2023 年 3 月 ICANN 公共会议所选设施相关的成本。ICANN 通过召开公共会议来支持其确保互联网唯一标识符系统的稳定和安全运营的使命，并通过为希望参与（无论是亲自参与，还是远程参与）开放、透明和自下而上的多利益相关方政策制定流程的任何人提供免费和开放的机会，以符合公共利益的方式行事。
主办会议并提供必要的差旅补助会对 ICANN 产生财务影响，承担会议差旅成本也会给社群带来财务影响。但是，无论会议的举办地点和会场在何处，都必须面临这些影响。此项行动不会对 DNS 的安全性或稳定性造成任何影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2020.05.07.01 和 2020.05.07.02 – 2020.05.07.03 号决议。克里斯·狄思潘未能对该决议投票。决议通过。
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主要议程：
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批准《2021-2025 财年运营和财务规划》及《2021 财年运营规划和预算》
董事会财务委员会 (BFC) 主席罗恩·达席尔瓦介绍了该议程事项。他声称，摆在董事会面前的提案是考虑 BFC 提出的建议，通过《2021 财年运营规划和预算》和《2021-2025 财年运营和财务规划》。罗恩强调了由 BFC 全年管理的流程，在该流程中 ICANN 组织高管团队成员和员工与社群合作，制定了各项计划。此流程包括公众评议、网络研讨会，以及向董事会全体成员进行的各项简报。此外，他还解释了 ICANN 组织开展的工作，一是根据 COVID-19 疫情的影响，审核各项计划，二是确定如何随着资金和支出可能发生的变化，最恰当地体现所需的任何变化。
马跃然感谢了参与制定各项计划的社群。他还感谢了 BFC 和 ICANN 组织的员工，感谢他们不懈努力，最终促成提案得到董事会的最后考量。
经过讨论，利托·伊瓦拉动议通过拟议决议，丹科·杰夫托维克附议。董事会采取了以下行动：
鉴于 2019 年 12 月 20 日根据《章程》发布了《2021 财年运营规划和预算》草案和《2021-2025 财年运营和财务规划》草案以征询公众意见。
鉴于董事会成员和 ICANN 组织在 ICANN 67 会议期间的远程公共会议中，与提交了公众意见的机构代表在电话会议里讨论了在公众意见征询流程中收到的意见，以确保充分理解并适当考虑这些意见。
鉴于对收到的公众意见进行了考虑，并对《2021 财年运营规划和预算》草案以及《2021-2025 财年运营和财务规划》草案进行了适当修改。
鉴于除了公众意见征询流程外，ICANN 组织还通过包括 ICANN67 会议期间的远程公共会议在内的其他方式，积极寻求社群反馈和与 ICANN 社群进行协商。
鉴于 COVID-19 疫情给经济带来了很大的不确定性，可能会影响 ICANN 现在和已规划的工作，进而促使我们制定一些新的计划，这些计划将反应在 ICANN 拟定的《2021 财年运营规划和预算》及《2021-2025 财年运营和财务规划》中。
鉴于在近期举行的各场定期会议上，董事会财务委员会 (BFC) 针对最终的《2021 财年运营规划和预算》以及最终的《2021-2025 财年运营和财务规划》的制定开展了讨论并为 ICANN 组织提供了指导。
鉴于 BFC 审核并讨论了公众意见和协商流程针对 ICANN《2021 财年运营规划和预算》及《2021-2025 财年运营和财务规划》提议的变更，以及 COVID-19 疫情所导致的变更，并建议董事会批准最终的 《2021 财年运营规划和预算》以及最终的《2021-2025 财年运营和财务规划》。
鉴于 BFC 和董事会收到了 ICANN 组织关于在两次网络研讨会中讨论的主题和问题的简要说明，且无需对提议的新计划进行任何修改。这两次研讨会是在公众意见征询流程结束后针对新计划更新召开的。
鉴于根据 2001、2009 和 2013 注册服务机构认证协议第 3.9 款，董事会将设立编制年度预算所必需的注册服务机构可变认证费。
鉴于《2021 财年运营规划和预算》中已纳入 2021 财年注册服务机构费用（包括建议的注册服务机构可变认证费）的说明。
兹此发布第 2020.05.07.04 号决议：董事会通过了 ICANN《2021 财年运营规划和预算》，包括在 2021 财年开始时 ICANN《2021 财年运营规划和预算》不生效的情况下可能会生效的 2021 财年 ICANN 看守预算。
第 2020.05.07.05 号决议：董事会通过了《2021-2025 财年运营和财务规划》，该规划描述了 ICANN 为实现 ICANN 董事会所采纳的 ICANN《2021-2025 财年战略规划》将会采取的行动以及所需的资源。
出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2020.05.07.04 – 2020.05.07.05 号决议。克里斯·狄思潘未能对该决议投票。决议通过。
第 2020.05.07.04 – 2020.05.07.05 号决议的理由
根据《ICANN 章程》第 22 条第 22.4 款，董事会负责通过年度预算并将其发布到 ICANN 网站上。2019 年 12 月 20 日，发布了 ICANN《2021 财年运营规划和预算》草案以及《2021-2025 财年运营和财务规划》草案以征询公众意见。公共技术标识符 (PTI) 董事会于 2020 年 1 月 8 日批准了 PTI 预算，PTI 预算为 2021 财年 IANA 预算提供了参考信息。
发布的 ICANN《2021 财年运营规划和预算》草案以及 2021 财年 IANA 预算是在与 ICANN 组织成员和 ICANN 社群进行多次讨论的基础上制定的，包括在发布之前的几个月与 ICANN 支持组织、咨询委员会和其他利益相关方团体进行广泛协商。
从公众意见征询流程中收到的意见，并没有导致要对 2020 年 12 月 20 日发布的 ICANN《2021 财年运营规划和预算》草案进行修改，然而，自从公众意见征询流程结束以来，COVID-19 疫情对全球的经济造成了很大的影响，并且这种影响仍在持续。ICANN 组织最近制定了一些新的计划，这些计划反应在拟定的《2021-2025 财年运营和财务规划》和《2021 财年运营规划和预算》中。由于新计划中反应的变化是在公众意见征询流程结束后确定的，所以 ICANN 组织在 2020 年 4 月 28 日组织了两场网络研讨会，向与会者介绍了这些新计划，并重点指出了对 2019 年 12 月发布的草案所做的更改。这两场网络研讨会备受欢迎，吸引了 100 多位不同的与会者积极参与，大部分 BFC 成员也都有参加。在这两场网络研讨会中讨论的各种话题、问题以及回答，还有收到的意见反馈，都没有导致要对新计划做出修改。
进行的协商活动如下所述：
- 2019 年 9 月 12 日和 2019 年 9 月 13 日：召开关于 2021 财年规划安排的社群网络研讨会。
- 2020 年 3 月 8 日，董事会成员和 ICANN 组织成员在 ICANN 67 会议期间的远程公共会议中，与提交了公众意见的 ICANN 机构代表讨论了在公众意见征询流程中收到的意见，以确保充分理解并适当考虑这些意见。
- 除了公众意见征询流程外，ICANN 还通过包括 ICANN67 会议期间远程公共会议在内的其他方式，积极寻求社群反馈和与 ICANN 社群进行协商。
- 2020 年 4 月 28 日，举办了关于新预测的社群网络研讨会，该预测包含在提请批准的《2021-2025 财年运营和财务规划》和提请批准的《2021 财年运营规划和预算》中。
在制定最终的 ICANN《2021 财年运营规划和预算》及《2021-2025 财年运营和财务规划》时，考虑了通过各种途径收到的所有意见。在可行和适当的情况下，这些意见已被纳入提议通过的最终《2021 财年运营规划和预算》及《2021-2025 财年运营和财务规划》中。
除了日常运营要求外，《2021 财年运营规划和预算》还包括 2021 财年的新 gTLD 预算项目，以及分配给所收到的来自社群领导的 2021 财年预算申请中各项内容的金额。此外，《2021 财年运营规划和预算》还披露了与新 gTLD 项目的开支、资金和剩余资金净值相关的财务信息。而且，由于注册服务机构可变授权费是制定预算的关键，因此《2021 财年运营规划和预算》说明并设立了这些费用，这符合近年来的趋势，并将由注册服务机构审批。
《2021 财年运营规划和预算》及《2021-2025 财年运营和财务规划》将对 ICANN 产生积极影响，因为这两份文件共同提供了一个适当的框架，ICANN 将依照此框架来管理和运营，这也为组织提供了以透明的方式负责的基础。
此项决定符合公共利益并与 ICANN 的使命相一致，因为它完全符合 ICANN 的战略和运营规划，其结果实际上也有利于 ICANN 履行其使命。
此决定将对 ICANN 组织和所针对的社群产生财务影响。就针对域名系统 (DNS) 的安全、稳定与弹性方面的资金而言，该决定应该会对 DNS 的这些方面产生积极影响。
这属于组织管理职能，已征询公众意见（如上所述）。
主席宣布会议结束。
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