أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة
محضر اجتماع | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN 27 يونيو 2016
تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2016-06-27-en
عُقد اجتماع دوري لمجلس إدارة ICANN في هيلسنكي، فنلندا يوم 27 يونيو 2016، على تمام الساعة 12:30 م م بالتوقيت المحلي. ترك كل مدير إخطارًا بعقد الاجتماع.
دعا رئيس الاجتماع ستيف كروكر إلى عمل الترتيبات اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع على وجه السرعة.
وبالإضافة إلى الرئيس شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: كريس ديسبين، وأشا هيمراجاني، رافاييل ليتو إيبارا، وماركوس كومر، وبرونو لانفين، وإيريكا مان، وغوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبير (هاتفيًا)، وبروس تونكين، ولوسوايس ڤان دير لان، وكوا-واي وو.
واعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: ريناليا عبد الرحيم، وشيرين شلبي (نائب الرئيس)، ورون دا سيلفا.
وقد شارك منسقو علاقات مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهان (منسق SSAC) وجون سوينينين (منسق IETF) وسوزان وولف (منسق RSSAC).
واعتذر منسقو علاقات مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: توماس شنايدر (منسق علاقات اللجنة الاستشارية الحكومية).
الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).
وشارك أعضاء طاقم عمل ICANN والمديرون التنفيذيون الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: أكرم عطا الله (رئيس قسم النطاقات العالمية)؛ سوزانا بينيت (المدير التنفيذي للعمليات)؛ دنكان بيرنز (نائب الرئيس، الاتصالات العالمية)؛ وكزافييه كالفيز (المدير المالي).
هذه هي محاضر الاجتماع للاجتماع العادي لمجلس إدارة ICANN، الذي عقد في 27 يونيو 2016.
-
جدول الأعمال الرئيسي:
-
تحديث السنة المالية 2017 للخطة الخمسية التشغيلية
آشا هيمراجاني، الرئيس المشارك للجنةالمالية لمجلس الإدارة، قدم هذا البند مشيرًا إلى أنالموافقة على تحديث الخطة التشغيلية لخمس سنوات كانت عمل مصاحب لموافقة المجلس الأخيرة للخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية لعام 2017. أبلغت آشا مجلس الإدارة أن اللجنة المالية لمجلس الإدارة استعرضت التحديثات على الخطة التشغيلية وأوصت بالموافقة من قبل مجلس الإدارة بالكامل.
قدم كزافييه كالفيز للمجلس لمحة عامة عن مساهمة المجتمع التي وردت في إصدار التحديثات للخطة التشغيلية الخمسية المنشورة للتعليق العام. كما أشار أيضًا للتغييرات والتوضيحات التي تمت استجابة لتعليقات العامة. ذكر كزافييه أن التغييرات تضمنت توضيحات بشأن نقل إشراف IANA خلال الخطة التشغيلية الخمسية وإعادة تنظيم بعض الحقائب الوزاية للأهداف التسعة.
قدمت آشا هيمراجاني قرارًا وأيد ستيف كروكر القرار . اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:
حيث إن تحديث السنة المالية 2017 للخطة الخمسية التشغيلية اعتمد على المشاورات المجتمعية، والمشاورات مع موظفي ICANN واللجنة المالية لمجلس الإدارة (BFC)، خلال السنة المالية الحالية ونُشر للتعليق العام في 5 مارس 2016.
وحيث إن التعليقات العامة الواردة من منتدى التعليقات العامة تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المتعددة مع أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل وممثلين من هيئات ICANN التي قدمتها للمساعدة على ضمان الحصول على فهم مناسب والقيام بالدراسة المناسبة لها.
وحيث إن التعليقات العامة الواردة، فضلاً عن التعليقات المجتمعية التي طُلِبت خلال المؤتمرات الهاتفية والاجتماعات التي عُقِدت في مراكش والتواصل عبر البريد الإلكتروني، قد تم أخذها في الاعتبار لتحديد المراجعات اللازمة لصياغة تحديث السنة المالية 2017 للخطة الخمسية التشغيلية.
وحيث إنه، ناقشت اللجنة المالية لمجلس الإدارة، ووجهت الموظفين إلى، وضع تحديث السنة المالية 2017 للخطة الخمسية التشغيلية في كل اجتماع من الاجتماعات الشهرية المنتظمة.
وحيث اجتمعت اللجنة المالية لمجلس الإدارة في 9 يونيو 2016 لمراجعة ومناقشة التغييرات المقترحة الناتجة عن التعليقات العامة، بالإضافة إلى الموازنة النهائية للسنة المالية 2016 وتم اعتماد الخطة التشغيلية من قبل مجلس الإدارة في 26 يونيو 2016. وكتتمة لاعتماد الخطة التشغيلية والموازنة للسنة المالية 2017، تم تحديث الخطة التشغيلية الخمسية كجزء من دورة التخطيط للسنة المالية 2017، بما في ذلك عملية التعليق العام وتوصيات اللجنة المالية لمجلس الإدارة التي تفيد اعتماد مجلس الإدارة تحديث السنة المالية 2017 للخطة التشغيلية الخمسية.
تقرر بموجب القرار رقم (2016.06.27.01) اعتماد مجلس الإدارة تحديث السنة المالية 2017 للخطة التشغيلية الخمسية [PDF، 680 كيلوبايت].
صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2016.06.27.01. لم تتمكن ريناليا عبد الرحيم، شيرين شلبي ورون دا سيلفا من التصويت على القرار. وجرى تنفيذ القرار.
حيثيات القرار 2016.06.27.01
في 5 مارس 2016، تم نشر مسودة تحديث السنة المالية 2017 للخطة التشغيلية الخمسية لإبداء التعليقات العامة. استندت المراجعة على عدة مناقشات مع أعضاء الإدارة العليا في ICANN، والمشاورات الموسعة مع المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية التابعة لـ ICANN فضلاً عن مجموعات أصحاب المصالح الأخرى طوال الأشهر القليلة السابقة.
سيكون لتحديث السنة المالية 2017 للخطة التشغيلية الخمسية تأثير إيجابي من ناحية توفير إطار عمل مناسب يتم من خلاله تشغيل ICANN. كما توفر الأساس لكي تتم محاسبة المنظمة بشكل شفاف. وسيكون لذلك تأثير مالي على ICANN والمجتمع وفقًا للأهداف المرجوة. وينبغي ألا يكون لذلك أي شيء سوء تأثير إيجابي على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات (DNS) بخصوص أي تمويل مخصص لتلك الجوانب في DNS.
ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية وقد خضع بالفعل لتعليقات عامة كما هو مبين أعلاه.
-