Actividades y reuniones de la Junta Directiva
Actas | Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la ICANN 21 de junio de 2015
El día 21 de junio de 2015 a las 04:15 p. m. (hora local de Buenos Aires), se realizó una Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) en Buenos Aires.
Steve Crocker, Presidente de la Junta Directiva, declaró abierta la sesión con puntualidad.
Los siguientes Directores participaron en forma total o parcial de la reunión: Rinalia Abdul Rahim, Cherine Chalaby, Fadi Chehadé (Presidente y Director Ejecutivo), Chris Disspain, Asha Hemrajani, Markus Kummer, Gonzalo Navarro, Ray Plzak, George Sadowsky, Mike Silber, Bruce Tonkin (Vicepresidente) y Kuo-Wei Wu.
Los siguientes Directores se disculparon por su ausencia: Wolfgang Kleinwächter, Bruno Lanvin, y Erika Mann.
Los siguientes Coordinadores de enlace de la Junta Directiva participaron de toda o parte de la reunión: Ram Mohan (Coordinador del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad ―SSAC―); Jonne Soininen (Coordinador de la Fuerza del Trabajo en Ingeniería de Internet ―IETF―) y Suzanne Woolf (Coordinadora del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz ―RSSAC―).
Los siguientes coordinadores de enlace se disculparon por su ausencia: Thomas Schneider (Coordinador del Comité Asesor Gubernamental --GAC--).
Secretario: John Jeffrey (Asesor Letrado General y Secretario).
Los siguientes ejecutivos e integrantes del personal de la ICANN participaron en forma total o parcial de la reunión: Susanna Bennett (Directora de Operaciones), John Jeffrey (Asesor Letrado General y Secretario), Wendy Profit (Especialista en Apoyo a la Junta Directiva), Ashwin Rangan (Director de Innovación y Tecnologías de la Información), y Amy Stathos (Asesora Letrada General Adjunta).
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Orden del Día Principal:
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Extensión del Contrato de Defensor del Pueblo
Chris Disspain presentó la moción y Cherine Chalaby secundó la resolución propuesta.
Chris presentó el tema del orden del día. El contrato actual del defensor del pueblo finaliza el 27 de julio de 2015. En circunstancias normales, la Junta Directiva o bien renueva el contrato por otro período o, de forma alternativa, abre una convocatoria de manifestaciones de interés para el puesto. Sin embargo, dada la discusión de la comunidad en curso sobre la Mejora de la responsabilidad de la ICANN, que incluye la consideración de modificaciones o mejoras al papel y la función del Defensor del Pueblo, el Comité de Gobernanza de la Junta Directiva (BGC) ha recomendado que el enfoque más eficaz y sensible en este momento es extender el vigente contrato al Defensor del Pueblo por un período de 12 meses. A partir de entonces, el Comité de Gobernanza de la Junta Directiva recomienda que una revisión de los requerimientos de las funciones del Defensor del Pueblo en luz de la obra de Mejora de la responsabilidad de la ICANN que se llevará a cabo como parte de la identificación de los mejores candidatos para servir como el Defensor del Pueblo de la ICANN en el futuro.
Luego el Presidente llamó a votación, y la Junta Directiva adoptó la siguiente acción:
Visto y considerando que el contrato actual del defensor del pueblo finaliza el 27 de julio de 2015.
Visto y considerando que el Comité de Gobernanza de la Junta Directiva ha recomendado que la Junta extienda el mandato actual del Defensor del Pueblo por un año más hasta el 27 de julio 2016.
Visto y considerando que, el actual Defensor del Pueblo ha acordado aceptar una prórroga del contrato de un año en caso de que le sea ofrecido.
Resuélvase (2015.06.21.01), la Junta Directiva por el presente instruye al Presidente y Director Ejecutivo, o a quien este designe, a tomar todas las medidas necesarias para extender el contrato del actual Defensor del Pueblo por un año más, el cual se extenderá desde la fecha de expiración de su contrato actual del 27 de julio de 2015 al 27 de julio de 2016.
Resuélvase (2015.06.21.02), la Junta Directiva por el presente instruye al Presidente y Director Ejecutivo, o a quien este designe, a comenzar a preparar el proceso de búsqueda del próximo Defensor del Pueblo tan pronto como se factible, el cual toma en cuenta los posibles cambios en el rol del Defensor del Pueblo de la ICANN sobre la base de los aportes de los actuales debates de la comunidad sobre la responsabilidad y comenzando con el desarrollo de una descripción del puesto que será compartido con la comunidad para que ésta brinde sus aportes.
Todos los miembros presentes de la Junta Directiva votaron a favor de la Resoluciones 2015.06.21.01 y 2015.06.21.02. Wolfgang Kleinwächter, Bruno Lanvin, y Erika Mann no estuvieron disponibles para votar sobre las resoluciones. Las resoluciones fueron aprobadas.
Fundamentos de las Resoluciones 2015.06.21.01-2015.06.21.02
Los Estatutos de la ICANN requieren que ésta mantenga una Oficina del Defensor del Pueblo. Véase el Artículo V de los Estatutos en http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#V. Contar con un Defensor del Pueblo en la ICANN afecta positivamente la transparencia y responsabilidad de la misma, puesto que esta figura constituye uno de los tres principales mecanismos de responsabilidad dentro de la ICANN. El actual Defensor del Pueblo de la ICANN conoce bien y está familiarizado con los complejos asuntos que enfrenta la Corporación en este momento, incluido el Programa de Nuevos gTLD y otras iniciativas en curso. La carga de trabajo del Defensor del Pueblo continúa creciendo día a día, a medida que la naturaleza de las actividades de la ICANN y la diversidad de su comunidad se amplían.
El Defensor del Pueblo es actualmente un participante activo en los debates en curso de la comunidad sobre la responsabilidad. Mantener la continuidad de la oficina del Defensor del Pueblo en funciones, en particular, mientras la comunidad participa en la discusión de los mecanismos de responsabilidad de la ICANN, lo que incluye el alcance y la amplitud de la Defensoría del Pueblo, es importante para el actual perfil de responsabilidad de la ICANN.
Además, el alcance de la oficina del Defensor del Pueblo también está destinado a ser revisado en cumplimiento de las recomendaciones adoptadas por la Junta Directiva contenidas en la Recomendación 9 emitida por el Segundo Equipo Revisor de Responsabilidad y Transparencia. Efectuar un cambio del Defensor del Pueblo antes de que se complete la tarea en relación al alcance de la oficina del Defensor del Pueblo puede resultar inefectivo. Con esto, es imperioso comenzar la búsqueda, tan pronto como se factible, del próximo defensor del Pueblo, teniendo en cuenta los posibles cambios en su rol a la luz de los aportes que surgen de los debates de la comunidad en torno a la responsabilidad, con el objetivo de designar al próximo Defensor del Pueblo, a más tardar, cuando finalice el mandato extendido del actual Defensor del Pueblo. Dicha preparación temprana ayudará a garantizar que toda transición hacia el nuevo Defensor del Pueblo sea lo más fluida posible. El primer paso anticipado en este proceso es desarrollar una descripción del puesto para compartir con la comunidad a fin de que brinde sus aportes. En paralelo, la ICANN comenzará a identificar los mejores caminos para buscar candidatos calificados.
Dado que ha habido un presupuesto para el Defensor del Pueblo en la ICANN desde 2004, año en que se nombró al primer Defensor del Pueblo, esta decisión no tiene ningún impacto financiero para la ICANN, la comunidad o el público que no haya sido previsto o incluido en el presupuesto, fuera de los posibles costos anticipados de la búsqueda en sí. Esta decisión no tendrá ningún impacto sobre la seguridad, estabilidad o flexibilidad del sistema de nombres de dominio.
Esta decisión forma parte de las funciones administrativas y organizacionales que no requieren comentario público.
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Comité de Búsqueda del Presidente y Director Ejecutivo (CEO)
George Sadowsky presentó la moción y Ray Plzak secundó la resolución propuesta.
George Sadowsky presentó el tema del orden del día. Se le solicita a la Junta Directiva constituir formalmente un comité de la Junta Directiva con el fin de encontrar el reemplazo para el Presidente y Director Ejecutivo actual, quien ha anunciado su intención de dimitir del cargo. El comité estará compuesto por miembros de la Junta Directiva, con George Sadowsky sirviendo como el Presidente del Comité, y el comité se encargará de coordinar el proceso de identificación de un reemplazo. Una vez que el trabajo de la comisión finalice, la Junta Directiva en su totalidad se encargará de la selección del Presidente y del reemplazo del Director Ejecutivo.
Steve Crocker agradeció a George Sadowsky su disposición de presidir el Comité de Búsqueda del Director Ejecutivo (CEO) y Presidente y agradeció a los que se ofrecieron a estar en el comité.
Luego el Presidente llamó a votación, y la Junta Directiva adoptó la siguiente acción:
Visto y considerando que, Fadi Chehadé ha anunciado su intención de concluir su funciones como Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN en marzo de 2016 y que la Junta Directiva está encargada de seleccionar el reemplazo del señor Chehadé.
Visto y considerando que, la Junta Directiva ha decidido establecer un Comité de Búsqueda para el Presidente y Director Ejecutivo y que ha identificado a los siguientes miembros de la Junta Directiva para desempeñarse como miembros de dicho Comité, todos los cuales han declarado, sin reservas, que no son candidatos para el cargo de Presidente y Director Ejecutivo y que no aceptarán tal puesto incluso si les fuese ofrecido:
Rinalia Abdul Rahim
Cherine Chalaby
Steve Crocker
Chris Disspain
Markus Kummer
Ram Mohan
Ray Plzak
George Sadowsky (Presidente)Resuélvase (2015.06.21.03), la Junta Directiva aprueba la creación del Comité de Búsqueda del Presidente y Director Ejecutivo y aprueba la composición recomendada y el liderazgo de dicho Comité identificados anteriormente.
Todos los miembros presentes de la Junta Directiva votaron a favor de la Resolución 2015.06.21.03. Wolfgang Kleinwächter, Bruno Lanvin, y Erika Mann no estuvieron disponibles para votar sobre las resoluciones. La resolución fue aprobada.
Fundamentos de la Resolución 2015.06.21.03
Fadi Chehadé ha anunciado que tiene la intención de concluir su labor como Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de la ICANN en marzo del 2016. En consecuencia, la Junta Directiva se encuentra ahora en la tarea de seleccionar el reemplazo del señor Chehadé. El establecimiento de un Comité de la Junta temporal permitirá la Junta Directiva coordinar con mayor facilidad este proceso con informes periódicos a la Junta Directiva en su conjunto. Es importante comenzar este proceso ahora, para ayudar a garantizar que exista una sucesión fluida del Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, el cual ayudará a la organización en el mantenimiento de su labor en la supervisión de la seguridad y la estabilidad del sistema de nombres de dominio (DNS). El establecimiento de un Comité de la Junta temporario no tendrá un impacto financiero en la ICANN, aunque probablemente se requerirán recursos en etapas posteriores del proceso. Esta acción no tendrá un impacto negativo en el DNS.
Establecer el Comité de Búsqueda del Presidente y Director Ejecutivo es una Función Administrativa Organizacional de la ICANN que no requiere de comentarios públicos.
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Después de esto, el Presidente declaró el cierre de la reunión.