Logo
ICANN
ICANN
Filtered Search

Are you sure you want to sign out from http://www.icann.org?

If you want to sign out from both http://www.icann.org and ICANN Account, click here.

董事会的活动和会议

查看 ICANN 董事会近期活动和会议的措施和决策记录。

会议记录 | ICANN 理事会例行会议 2013 年 11 月 20 日

本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-20nov13-en.htm

 

当地时间 2013年 11月 20日 15:40，ICANN理事会在阿根廷布宜诺斯艾利斯召开了一次例行会议。

主席 Steve Crocker即刻宣布会议正式开始。

以下理事参加了全部或部分会议：Sébastien Bachollet、Cherine Chalaby、Fadi Chehadé（主席兼首席执行官）、Bertrand de La Chapelle、Chris Disspain、Bill Graham、Wolfgang Kleinwächter、Olga Madruga-Forti、Gonzalo Navarro、Erika Mann、Ray Plzak、Bruce Tonkin（副主席）、George Sadowsky、Mike Silber和吴国维。

以下理事会联络员参加了全部或部分会议：Ram Mohan（SSAC联络员）、Jonne Soininen（IETF联络员）和 Suzanne Woolf（RSSAC联络员）。Francisco da Silva（TLG联络员）和 Heather Dryden（GAC联络员）因未能参加会议而表示歉意。

Bruno Lanvin作为特邀观察员参加会议。

以下 ICANN 高级管理人员和工作人员参加了全部或部分会议：Akram Atallah（全球域名部总经理）、Susanna Bennett（首席运营官）、Michelle Bright（理事会支持部主任）、Xavier Calvez（首席财务官）、Sally Costerton（主席高级顾问－全球利益主体参与）、Chris Gift（在线群体服务部副总经理）、Jamie Hedlund（主席/首席执行官顾问）、John Jeffrey（总顾问兼秘书长）、Elizabeth Le（高级顾问）、David Olive（政策制定部副总经理）、Karine Perset（理事会支持部高级主管）和 Amy Stathos（副总顾问）。

秘书处：John Jeffrey（总顾问兼秘书长）。

  1. 认可议程
    1. 批准主席兼首席执行官 2014 财年的风险薪酬
  2. 主要议程
    1. 数字平台合同

 

  1. 认可议程:

    主席宣布会议开始，介绍了认可议程中的事项并发起投票。理事会随后采取了以下行动：

    决议：批准本认可议程中的以下决议：

    1. 批准主席兼首席执行官 2014 财年的风险薪酬

      鉴于各理事会成员已确认其在确定主席兼首席执行官 2014 财年 T1 的风险薪酬支付金额方面没有利益冲突。

      鉴于薪酬委员会建议理事会批准向主席兼首席执行官支付其 2014 财年 T1 的风险薪酬。

      兹此发布第 2013.11.20.01 号决议：理事会特此批准向主席兼首席执行官支付其 2014 财年 T1 的风险薪酬部分。

      兹此发布第 2013.11.20.02 号决议：根据《ICANN 章程》第 III 条第 5.2 款，本决议中的特定项目仍将作为"与人事或雇用事宜相关的行动"予以保密。

      第 2013.11.20.01 – 2013.11.20.02号决议的理由

      主席兼首席执行官上任后，将获得基本薪酬以及薪酬方案中的风险薪酬部分。与所有 ICANN 工作人员一样，主席兼首席执行官亦会受到评估，确定其是否达成了与薪酬委员会协调设定的具体目标。

      在布宜诺斯艾利斯，薪酬委员会建议理事会批准主席兼首席执行官 2014 财年第一季度的风险薪酬，理事会同意了该建议。

      尽管这会对 ICANN 的财务产生影响，但 2014 财年预算中已考虑了该影响。此项决定不会对域名系统的安全性、稳定性或灵活性产生影响。

      这体现了 ICANN 的组织管理职能，无需征询公众意见。

    出席会议的所有理事会成员一致投票赞成第2013.11.20.01和第2013.11.20.02号决议。决议通过。

  2. 主要议程:

    1. 数字平台合同

      Cherine Chalaby 介绍了议程事项。该合同提案旨在促使供应商开发新的数字平台并不断更新 ICANN.org 网站。尽管所有活动都恰好在 ICANN 管理的范围内，但由于投资额将超过 50 万美元，因此需要理事会授权管理部门履行此财政义务。理事会财务委员会 (BFC) 从预算的角度考虑了该合同提案，并得出结论，认为拟议费用完全合理，于是在此基础上建议理事会批准此项决议。

      Mike Silber 询问项目是否进入 RFP 流程。Chis Gift 表示，由于根据《采购指南》第 3.3 条规定，该项目属于以下两种 RFP 例外情况，因此未经过 RFP 流程：(i)"供应商或服务提供商之前开展的工作得到了自然延续，且在这种情况下竞标不会提高对 ICANN 的价值；"和 (ii)"现任提供商证明其收取合理费用和一如既往地提供高质量服务有清晰的背景缘由。"选定的供应商能同时满足这两个标准。而且，ICANN 工作人员或 ICANN 理事会成员在此合同中都不存在财务利益。

      Mike 建议在决议提案的理由中纳入这一解释。Chris Disspain 表示赞成。

      理事会决定在修改决议理由后继续讨论此议程事项。

      未达成任何决议。

    随后，主席宣布会议结束。