Actas | Reunión organizacional de la Junta Directiva de la ICANN 28 de octubre de 2021

El 28 de octubre de 2021, a las 23:30 UTC, se celebró telefónicamente una reunión organizacional de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN).

Maarten Botterman, Presidente, declaró abierta la sesión con puntualidad.

Además del Presidente, los siguientes directores participaron en forma total o parcial de la reunión: Alan Barrett, Becky Burr, Edmon Chung, Sarah Deutsch, Avri Doria, Danko Jevtović, Akinori Maemura, Göran Marby (Presidente y Director Ejecutivo), Mandla Msimang, Ihab Osman, Patricio Poblete, León Sánchez (Vicepresidente), Katrina Sataki, Matthew Shears y Tripti Sinha.

Los siguientes coordinadores de enlace con la Junta Directiva participaron en forma total o parcial de la reunión: Harald Alvestrand (Coordinador de Enlace del IETF), James Galvin (Coordinador de enlace del SSAC), Manal Ismail (Coordinadora de Enlace del GAC) y Kaveh Ranjbar (Coordinador de Enlace del RSSAC).

Secretario: John Jeffrey (Asesor Letrado General y Secretario).

1. Orden del día principal:
   1. Elección del Presidente de la Junta Directiva de la ICANN
   2. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN
   3. Designación de miembros y liderazgo de los comités de la Junta Directiva
      • Fundamento de las Resoluciones 2021.10.28.29 – 2021.10.28.31
   4. Confirmación de funcionarios de la ICANN
      • Fundamento de las Resoluciones 2021.10.28.32 – 2021.10.28.37
2. Reunión de miembros de la entidad PTI:
5. Reunión anual del miembro
6. Elección del Presidente de la entidad PTI
   • Fundamento de la resolución 2021.10.28.39

1. Orden del día principal:

   Maarten Botterman realizó la presentación de esta reunión inicial de la nueva Junta Directiva y solicitó a León Sánchez que asuma la dirección de la reunión para el primer tema a tratar.

   1. Elección del Presidente de la Junta Directiva de la ICANN

      León Sánchez presentó el tema del orden del día. Tripti Sinha presentó la moción y Avri Doria secundó la resolución propuesta, y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:

   Resuélvase (2021.10.28.29): Maarten Botterman es elegido Presidente de la Junta Directiva.

   Todos los miembros de la Junta Directiva presentes votaron a favor de la resolución 2021.10.28.29. La resolución fue aprobada.

   2. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN

      El Presidente de la Junta Directiva presentó el tema del orden del día. Sarah Deutsch presentó la moción y Tripti Sinha secundó la resolución propuesta, y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:

   Resuélvase (2021.10.28.30): León Sánchez es elegido Vicepresidente de la Junta Directiva.

   Todos los miembros de la Junta Directiva presentes votaron a favor de la resolución 2021.10.28.30. La resolución fue aprobada.

   3. Designación de miembros y liderazgo de los comités de la Junta Directiva

      Tripti Sinha, Presidenta del Comité de Gobernanza de la Junta Directiva, presentó el tema del orden del día y leyó la lista propuesta de miembros para desempeñarse en los diversos comités de la Junta Directiva.

      Tripti Sinha presentó la moción y Beck Burr secundó la resolución propuesta. A continuación, la Junta Directiva adoptó la siguiente medida:

      Resuélvase (2021.10.28.31): Los siguientes comités de la Junta Directiva estarán integrados por los siguientes miembros y líderes:

      Comité de Mecanismos de Responsabilidad
      Becky Burr (Presidenta)
      Alan Barrett
      Edmon Chung
      Sarah Deutsch
      Patricio Poblete
      León Sánchez
      Katrina Sataki

      Comité de Auditoría
      Sarah Deutsch (Presidenta)
      Alan Barrett
      Akinori Maemura
      Mandla Msimang
      Ihab Osman
      Kaveh Ranjbar
      Katrina Sataki

      Comité de Remuneración
      Maarten Botterman (Presidente)
      Sarah Deutsch
      Danko Jevtović
      León Sánchez
      Tripti Sinha

      Comité Ejecutivo
      Maarten Botterman (Presidente)
      Göran Marby
      León Sánchez
      Tripti Sinha

      Comité de Gobernanza
      Tripti Sinha (Presidenta)
      Becky Burr
      Sarah Deutsch
      Avri Doria
      Danko Jevtović
      Ihab Osman
      León Sánchez

      Comité de Finanzas
      Danko Jevtović (Presidente)
      Harald Alvestrand
      Becky Burr
      Avri Doria
      Mandla Msimang
      Ihab Osman
      Tripti Sinha

      Comité de Efectividad Organizacional
      Avri Doria (Presidente)
      Alan Barrett
      Akinori Maemura
      Patricio Poblete
      Katrina Sataki
      Matthew Shears

      Comité de Riesgos
      Harald Alvestrand (Presidente)
      James Galvin
      Danko Jevtović
      Mandla Msimang
      Patricio Poblete
      Kaveh Ranjbar
      Matthew Shears

      Comité de Planificación Estratégica
      Matthew Shears (Presidente)
      Becky Burr
      Edmon Chung
      Avri Doria
      James Galvin
      Danko Jevtović
      León Sánchez
      Tripti Sinha

      Comité Técnico
      Kaveh Ranjbar (Presidente)
      Harald Alvestrand
      Alan Barrett
      Edmon Chung
      James Galvin
      Akinori Maemura
      Patricio Poblete
      Katrina Sataki

      Quince miembros de la Junta Directiva presentes votaron a favor de la Resolución 2021.10.28.31. Ihab Osman votó en contra de la Resolución. La resolución fue aprobada.

      Fundamento de las Resoluciones 2021.10.28.29 – 2021.10.28.31

      El Artículo 7, Sección 7.2 y el Artículo 14 de los Estatutos de la ICANN exigen que la Junta Directiva designe al Presidente de la Junta Directiva, Vicepresidente de la Junta Directiva y que establezca la presidencia y miembros de cada uno de los comités de la Junta Directiva, incluso exigen cubrir toda vacante que pueda surgir en estos cargos durante el año. La designación de los líderes de la Junta Directiva y de los miembros de los comités de la Junta Directiva está en consonancia con la misión de la ICANN y es en pos del interés público dado que es importante garantizar que la Junta Directiva y sus comités tengan la experiencia en las habilidades adecuadas para llevar a cabo la misión, los compromisos y los valores fundamentales de la ICANN. Esta decisión no tendrá impacto fiscal directo en la organización ni impacto en la seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema de nombres de dominio. Esta decisión forma parte de las funciones administrativas y organizacionales que no requieren comentario público.

   4. Confirmación de funcionarios de la ICANN

      El Presidente presentó el tema del orden del día y leyó la lista propuesta de funcionarios de la ICANN. Göran Marby presentó la moción y Avri Doria secundó las resoluciones propuestas. A continuación, la Junta Directiva adoptó la siguiente medida:

      Resuélvase (2021.10.28.32): Göran Marby es elegido Presidente y Director Ejecutivo.

      Resuélvase (2021.10.28.33): John Jeffrey es elegido Asesor Letrado General y Secretario.

      Resuélvase (2021.10.28.34): Xavier Calvez es elegido Vicepresidente Sénior de Planificación, y Director de Finanzas.

      Resuélvase (2021.10.28.35): David Olive es elegido Vicepresidente Sénior de Apoyo para Desarrollo de Políticas.

      Resuélvase (2021.10.28.36): Ashwin Rangan es elegido Vicepresidente Sénior de Ingeniería, y Director de Tecnologías de la Información.

      Resuélvase (2021.10.28.37): Theresa Swinehart es elegida Vicepresidenta Sénior de Estrategia Global de Dominios.

      Todos los miembros de la Junta Directiva presentes votaron a favor de las resoluciones 2021.10.28.32 y 2021.10.28.37. Las resoluciones fueron aprobadas.

      Fundamento de las Resoluciones 2021.10.28.32 – 2021.10.28.37

      En virtud del artículo 15, sección 15.2 de los Estatutos de la ICANN "[l]a Junta Directiva elegirá a los funcionarios de la ICANN una vez por año, de conformidad con la recomendación del Presidente o, en el caso de éste último, del Presidente de la Junta Directiva. Cada uno de dichos funcionarios ocupará su cargo hasta que renuncie, sea destituido o bien se considere incapacitado para desempeñar sus funciones, o hasta que se elija un sucesor".

      La designación anual de los funcionarios está en consonancia con la misión de la ICANN y es en pos del interés público, dado que es importante garantizar que la organización identifique personas que asuman la tarea y la responsabilidad de administrar la organización y que cumplan con la misión, los compromisos y los valores fundamentales de la ICANN.

      Esta decisión no tendrá impacto fiscal directo en la organización ni impacto en la seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema de nombres de dominio.

      Esta decisión forma parte de las funciones administrativas y organizacionales que no requieren comentario público.

2. Reunión de miembros de la entidad PTI:

   5. Reunión anual del miembro

      El Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN presentó el tema del orden del día y señaló que la entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI) es una filial en propiedad absoluta de la ICANN. En consecuencia, dado que la entidad PTI está establecida como una estructura organizativa de un solo miembro, la ICANN, en su carácter de miembro único, tiene algunas medidas de gobernanza que se afirman anualmente durante esta reunión de manera transparente conforme a los Estatutos de la ICANN y a los Estatutos de la entidad PTI. Kim Davies, Presidente de la entidad PTI, también participó en la reunión anual, conforme a lo que se exige en los Estatutos de la entidad PTI.

      Tras el debate, León Sánchez presentó la moción y Tripti Sinha secundó las resoluciones propuestas. La Junta Directiva adoptó la siguiente acción:

   Resuélvase (2021.10.28.38): La Junta Directiva de la ICANN confirma que esta reunión es la Reunión Anual del Miembro de la entidad Identificadores Técnicos Públicos ("PTI").

   Todos los miembros de la Junta Directiva presentes votaron a favor de la resolución 2021.10.28.38. Las resoluciones fueron aprobadas.

   6. Elección del Presidente de la entidad PTI

      Visto y considerando: Que, de conformidad con la sección 7.2 de los Estatutos de la entidad PTI, la ICANN, en su carácter de miembro único, tiene la obligación de elegir anualmente a un Presidente de la entidad PTI.

      Resuélvase (2021.10.28.39): Por la presente, la Junta Directiva de la ICANN, en su carácter de miembro único de la entidad PTI, reelige a Kim Davies como Presidente de la entidad PTI.

      Todos los miembros de la Junta Directiva presentes votaron a favor de la resolución 2021.10.28.39. Las resoluciones fueron aprobadas.

      Fundamento de la resolución 2021.10.28.39

      Las resoluciones tomadas aquí hoy cumplen con la responsabilidad de la ICANN, en su carácter de miembro único de la entidad PTI, de elegir anualmente al Presidente de la entidad PTI. La elección periódica de un Presidente de la entidad PTI permite a la Junta Directiva de la entidad PTI continuar con su trabajo.

      La elección del Presidente de la entidad PTI se lleva a cabo en plena consonancia con las obligaciones establecidas en los Estatutos de la entidad PTI.

      Estas medidas confirman el compromiso continuo de la ICANN con sus Estatutos y obligaciones en torno al desempeño de las funciones de la IANA contratadas por la entidad PTI. Esto también sirve directamente a la misión de la ICANN de garantizar el funcionamiento estable y seguro de los identificadores únicos de Internet, y se encuentra en pos del interés público en relación con el desempeño estable y continuo de las funciones de la IANA.

      No se prevé que ninguna de las medidas tomadas en el día de la fecha tenga impacto en la seguridad, estabilidad o flexibilidad del DNS, si bien la entidad PTI será esencial para el trabajo sobre seguridad, estabilidad y flexibilidad de la ICANN. Brindar apoyo a la entidad PTI implica la utilización de recursos, lo cual se refleja en los presupuestos de la entidad PTI, la IANA y la ICANN.

      La designación de los Presidentes de la entidad PTI constituye una función organizativa y administrativa para la cual no fueron necesarios los comentarios públicos.

   El Presidente de la Junta Directiva dio por concluida la reunión.