董事会的活动和会议
会议记录 | ICANN 董事会组织会议 2020 年 10 月 22 日
本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2-2020-10-22-en
ICANN 董事会于世界协调时 2020 年 10 月 22 日 12:30 召开了一次公共组织会议。
主席马腾·波特曼 (Maarten Botterman) 准时宣布会议正式开始。
除主席外，以下董事也参加了全部或部分会议：贝基·拜耳 (Becky Burr)、罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)、萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)、艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)、拉斐尔·利托·伊瓦拉 (Rafael Lito Ibarra)、旦科·杰夫托维克 (Danko Jevtović)、马跃然（Göran Marby，总裁兼首席执行官）、前村昌纪 (Akinori Maemura)、曼蒂娜·米斯曼 (Mandla Msimang)、伊哈布·奥斯曼 (Ihab Osman)、帕特里西奥·波夫莱特 (Patricio Poblete)、奈杰尔·罗伯茨 (Nigel Roberts)、里昂·桑切斯（León Sanchez，副主席）、马修·希尔斯 (Matthew Shears) 以及崔普缇·辛哈 (Tripti Sinha)。
以下董事会联络人参加了全部或部分会议：哈罗德·阿维斯特兰（Harald Alvestrand，IETF 联络人）、玛娜尔·伊斯梅尔（Manal Ismail，GAC 联络人）、梅丽克·凯奥（Merike Käo，SSAC 联络人）以及卡菲·兰吉巴（Kaveh Ranjbar，RSSAC 联络人）。
秘书长：约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）。
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主要议程：
玛盾·波特曼宣布新董事会的首次会议开始，并请里昂·桑切斯主持会议的第一项议程。
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选举 ICANN 董事会主席
里昂·桑切斯介绍了此议程事项。利托·伊瓦拉提出了动议，前村昌纪进行了附议。董事会随后采取了以下行动：
第 2020.10.22.20 号决议：马腾·波特曼 (Maarten Botterman) 当选为董事会主席。
出席的全部董事会成员投票赞成第 2020.10.22.20 号决议。决议通过。投票之后，主席感谢了董事会给予的大力支持，并表示他将尽其所能地履行职责。
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选举 ICANN 董事会副主席
主席介绍议程中的事项并发起投票。崔普缇·辛哈提出了动议，萨拉·多伊奇进行了附议。董事会随后采取了以下行动：
第 2020.10.22.21 号决议：里昂·桑切斯 (León Sánchez) 当选为董事会副主席。
出席的全部董事会成员投票赞成第 2020.10.22.21 号决议。决议通过。投票之后，里昂感谢了董事会给予的大力支持。
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成立董事会战略规划委员会
董事会治理委员会 (BGC) 主席崔普缇·辛哈介绍了此议程事项。董事会战略规划委员会 (BSPC) 将作为常设机构旨在协调董事会对战略事务的持续监督，而不是仅关注五年期规划周期。通过设立 SPC，董事会将实现正规化的战略监督，并举办一系列活动，其中将包括与 ICANN 组织协调合作，以帮助简化流程并确定战略重点。SPC 会与董事会工作形成互补，无需承担其他委员会的任何活动或责任。崔普缇指出，他们已经审核并建议成立 BSPC。
马修·希尔斯表示，成立 BSPC 的想法备受欢迎，而且这是我们必须经历的一次发展。成立 BSPC 是董事会作出的明确承诺，以确保它能关注 ICANN 面临的紧迫问题，包括规划、重要工作和确定更广泛的战略重点。
伊哈布·奥斯曼提出了动议，丹科·杰夫托维克进行了附议。主席发起投票，董事会采取了以下行动：
鉴于 ICANN 董事会持续寻找机会改进工作方法和提高工作效率。
鉴于董事会明确成立董事会战略规划委员会能够更好地发挥董事会在 ICANN 战略监督和制定中的重要作用。
鉴于董事会治理委员会建议董事会成立董事会战略规划委员会，以促进董事会的战略规划和重要工作安排。董事会治理委员会还建议董事会通过董事会战略规划委员会《章程》。
第 2020.10.22.22 号决议：董事会批准通过设立董事会战略规划委员会。董事会通过董事会治理委员会提交的董事会战略规划委员会《章程》，并指示设立新委员会。
出席的全部董事会成员投票赞成第 2020.10.22.22 号决议。决议通过。
第 2020.10.22.22 号决议的理由
董事会的这一举措旨在加强董事会对战略规划的监督作用。董事会战略规划委员会的成立使董事会内部有一个正式的机构专门协调董事会在战略方面的部署，包括规划、区分优先事项和把握趋势。过去，董事会依赖于为特定战略规划周期设立工作组，但这个特别工作组并不能确保董事会对各个战略事项有一致的关注。此外，为了协调 ICANN 组织日渐成熟的运营，是时候制定一个专门的规划职能。
新成立的董事会战略规划委员会与董事会工作整体上形成互补，无需承担其他董事会委员会的任何责任。董事会战略规划委员会作为常设机构旨在协调董事会对战略事务的持续监督，而不是仅关注五年期规划周期。其中包括继续与 ICANN 组织协调合作，以帮助简化流程并确定战略重点。
在董事会层面进行战略监督，不仅需要制定战略计划，探讨和分析趋势，还需要确保董事会及其委员会正在执行已规划的战略重点。最近，董事会治理委员会开展了一项工作，鼓励所有董事会委员会确定该委员会负责 ICANN 的哪些战略目标以及如何实现这些目标。董事会战略规划委员会将与其他委员会协调合作，确保这些委员会在进行“日常”工作的同时也在执行已规划的战略重点。
董事会战略规划委员会将与董事会财务委员会 (BFC) 和董事会风险委员会 (BRC) 在特定的几个方面进行协调合作，因为战略规划和重要工作安排不仅需要考虑财务影响（在 BFC 的职权范围内），也需要考虑这些规划和重要工作如何符合董事会对于战略风险的评估和缓解措施（在 BRC 的职权范围内）。《章程》对这两个委员会的具体提及表明董事会战略规划与重要工作安排相互依赖，并确认董事会战略规划委员会绝不接管董事会的这类重要工作。
目前批准成立新委员会，也使董事会治理委员会可以商讨并推荐董事会战略规划委员会的成员以及其他董事会委员会的成员。
董事会今天采取的行动既符合 ICANN 的使命，也符合公共利益，确保 ICANN 战略和战略重点在董事会层面得到持续关注。
此项行动会逐步对资源产生影响，但不会影响对新委员会的财政支持，预计亦不会对互联网域名系统的安全、稳定或弹性产生影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
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任命委员会成员和领导
特里普蒂·辛哈介绍了此议程事项，并宣读了拟任职于各董事会委员会的成员名单。里昂·桑切斯提出了动议，罗恩·达席尔瓦进行了附议。主席发起投票，董事会采取了以下行动：
第 2020.10.22.23 号决议：任命下列人员为以下各董事会委员会的成员和领导：
审计委员会
萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)（主席）
艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)
旦科·杰夫托维克 (Danko Jevtovi)
梅丽克·凯奥 (Merike Käo)
前村昌纪 (Akinori Maemura)
曼蒂娜·米斯曼 (Mandla Msimang)
伊哈布·奥斯曼 (Ihab Osman)董事会问责机制委员会
奈杰尔·罗伯茨 (Nigel Roberts)（主席）
贝基·拜耳 (Becky Burr)
萨拉·多伊奇
艾芙丽·多利亚
帕特里西奥·波夫莱特 (Patricio Poblete)
卡菲·兰吉巴 (Kaveh Ranjbar)
里昂·桑切斯董事会治理委员会
崔普缇·辛哈 (Tripti Sinha)（主席）
贝基·拜耳
罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)
萨拉·多伊奇
伊哈布·奥斯曼
里昂·桑切斯
马修·希尔斯 (Matthew Shears)薪酬委员会
马腾·波特曼（主席）
罗恩·达席尔瓦
萨拉·多伊奇
里昂·桑切斯
崔普缇·辛哈执行委员会
马丁·波特曼（主席）
马跃然 (Göran Marby)
里昂·桑切斯
崔普缇·辛哈财务委员会
旦科·杰夫托维克（主席）
哈罗德·阿维斯特兰 (Harald Alvestrand)
贝基·拜耳
罗恩·达席尔瓦
曼蒂娜·米斯曼
伊哈布·奥斯曼
崔普缇·辛哈组织效率委员会
艾芙丽·多利亚（主席）
贝基·拜耳
利托·伊瓦拉 (Lito Ibarra)
旦科·杰夫托维克
帕特里西奥·波夫莱特
马修·希尔斯风险委员会
利托·伊瓦拉（主席）
哈罗德·阿维斯特兰
梅丽克·凯奥
前村昌纪
卡菲·兰吉巴
奈杰尔·罗伯茨
马修·希尔斯战略规划委员会
马修·希尔斯（主席）
贝基·拜耳
罗恩·达席尔瓦
利托·伊瓦拉
伊哈布·奥斯曼
奈杰尔·罗伯茨
里昂·桑切斯
崔普缇·辛哈技术委员会
前村昌纪（主席）
哈罗德·阿维斯特兰
艾芙丽·多利亚
利托·伊瓦拉
梅丽克·凯奥
曼蒂娜·米斯曼
帕特里西奥·波夫莱特
卡菲·兰吉巴
奈杰尔·罗伯茨
崔普缇·辛哈出席的全部董事会成员投票赞成第 2020.10.22.23 号决议。决议通过。
第 2020.10.22.23 号决议的理由
根据《ICANN 章程》第 7 条第 7.2 款和第 14 条规定，董事会有责任任命董事会主席、董事会副主席并确定各董事会委员会的主席和成员，包括负责填补上述职位在本年内产生的任何空缺。董事会领导层以及董事会委员会候选人的任命符合 ICANN 的使命和公共利益，对确保董事会及其委员会拥有履行 ICANN 的使命、承诺和核心价值所需的技能型专门人才至关重要。
此决定不会对组织产生任何直接财务影响，也不会对域名系统的安全、稳定或弹性造成影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
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确认 ICANN 高级职员
主席介绍了此议程事项并宣读了拟议的 ICANN 高级职员名单。利托·伊瓦拉提出了动议，艾芙丽·多利亚进行了附议。主席发起投票，董事会采取了以下行动：
第 2020.10.22.24 号决议：马跃然当选总裁兼首席执行官。
第 2020.10.22.25 号决议：约翰·杰弗里 (John Jeffrey) 当选总法律顾问兼秘书长。
第 2020.10.22.26 号决议：哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 当选高级副总裁兼首席财务官。
第 2020.10.22.27 号决议：戴维·奥利佛 (David Olive) 当选政策制定支持部高级副总裁。
第 2020.10.22.28 号决议：阿什文·兰根 (Ashwin Rangan) 当选工程部高级副总裁兼首席信息官。
第 2020.10.22.29 号决议：特里莎·斯旺哈特 (Theresa Swinehart) 当选全球领域与战略部高级副总裁。
出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2020.10.22.24、2020.10.22.25、2020.10.22.26、2020.10.22.27、2020.10.22.28 和 2020.10.22.29 号决议。决议通过。
第 2020.10.22.24 – 2020.10.22.29 号决议的理由
按照《ICANN 章程》第 15 条第 15.2 款的规定，“ICANN 的高级职员应由董事会按照总裁的建议每年选举一次，如果是选举总裁，则按照董事会主席的建议进行。每位此类高级职员的任职期限应直到其辞职、被免职、不再胜任该职务或已选举出接任者为止。”
高级职员每年的任命符合 ICANN 的使命和公共利益，对确保组织发掘人才以承担组织管理职责和责任并履行 ICANN 的使命、承诺和核心价值至关重要。
此决定不会对组织产生任何直接财务影响，也不会对域名系统的安全、稳定或弹性造成影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
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成员年度会议
ICANN 总裁兼首席执行官介绍了此议程事项，指出议程上提议的行动与公共技术标识符的年度治理要求有关。他认为 IANA 团队在金·戴维斯 (Kim Davies) 的领导下继续提供着可靠的服务。尽管疫情带来了许多挑战，IANA 团队还是 100% 成功地实现了每个社群团体的每项服务水平目标。
奈杰尔·罗伯茨提出了动议，ICANN 总裁兼首席执行官进行了附议。主席发起投票，董事会采取了以下行动：
第 2020.10.22.30 号决议：ICANN 董事会确认本次会议为公共技术标识符机构（简称 PTI）成员的年度会议。
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选举 PTI 总裁
鉴于根据《PTI 章程》第 7.2 款的规定，ICANN 作为 PTI 的唯一成员需要每年选举一名 PTI 总裁。
兹此发布第 2020.10.22.31 号决议：作为 PTI 的唯一成员，ICANN 董事会特此再次选举金·戴维斯为 PTI 总裁。
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选举 PTI 董事会成员
鉴于 ICANN 作为 PTI 唯一成员，有义务按照《PTI 章程》第 5 条的规定，对 PTI 董事会的所有成员进行选举。
鉴于 PTI 董事会第二席位和第四席位的任期已到，需要进行选举。
鉴于提名委员会按照《PTI 章程》第 5.5.1.2 款的规定推选詹姆斯·加农 (James Gannon) 担任 PTI 董事会第二席位，任期从本次成员会议结束时开始，到 2023 年成员年度会议结束时终止。
鉴于 ICANN 组织按照《PTI 章程》第 5.5.1.4 款的规定推选 ICANN 的高级副总裁兼首席技术官戴维·康纳德 (David Conrad) 担任 PTI 董事会第四席位，任期从本次成员会议结束时开始，到 2023 年成员年度会议结束时终止。
鉴于王伟 (Wei Wang) 在 PTI 理事会第二席位的任期从本次成员会议结束时终止。
鉴于 PTI 董事会的成员组成无其他变化。
兹此发布第 2020.10.22.32 号决议：作为 PTI 的唯一成员，ICANN 选举詹姆斯·加农担任 PTI 董事会第二席位，并再次选举戴维·康纳德担任 PTI 董事会第四席位，任期到 2023 年成员年度会议结束时终止。
兹此发布第 2020.10.22.33 号决议：作为 PTI 的唯一成员，ICANN 感谢王伟为 PTI 提供的服务，并祝他在未来的工作中一切顺利。
出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2020.10.22.30、2020.10.22.31、2020.10.22.32 和 2020.10.22.33 号决议，决议通过。投票之后，金·戴维斯以 PTI 总裁的身份加入了会议。
第 2019.10.22.30 – 2020.10.22.33 号决议的理由
今天在这里通过的决议履行了 ICANN 作为 PTI 唯一成员的责任，即每年选举 PTI 总裁并选举董事会董事。定期选举 PTI 总裁和选举董事可以使 PTI 董事会继续开展其工作。
PTI 总裁和董事会董事的选举完全按照《PTI 章程》中规定的义务进行，充分尊重了社群对拟议董事会构成的建议。
这些行动证明了，ICANN 一直致力于践行《章程》，以及履行围绕承包给 PTI 的 IANA 职能的义务。同时，它还直接推动了 ICANN 使命的履行，即确保互联网唯一标识符稳定和安全运营，并通过持续可靠地提供 IANA 职能来服务于公共利益。
今日采取的所有行动预计不会对 DNS 的安全、稳定或弹性产生任何影响，但 PTI 对 ICANN 为 DNS 安全、稳定与弹性所做的努力起到决定性作用。虽然因 PTI 支持工作带来了一些资源影响，但这些影响已在 PTI、IANA 和 ICANN 预算中有所体现。
任命 PTI 总裁及任命 PTI 董事属于组织管理职能，无需征询公众意见。
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其他事务
未达成任何决议。主席对共同展望未来表示感谢，并欢迎最新的董事帕特里西奥·波夫莱特加入董事会。帕特里西奥感谢主席对他的欢迎，并对在他入职流程中提供帮助的所有人表示感谢。帕特里西奥对克里斯·狄思潘 (Chris Disspain) 多年的辛勤付出表示感谢。主席对为 ICANN69 会议成功举办而付出努力的所有人表示感谢。
主席随后宣布会议结束。
PTI 成员会议：
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