أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة
محاضر اجتماع | الاجتماع التنظيمي لمجلس إدارة ICANN 7 نوفمبر 2019
تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2-2019-11-07-en
عُقد اجتمساع تنظيمي لمجلس إدارة ICANN في مونتريال بكندا يوم 7 نوفمبر 2019 في تمام الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي.
وكان الرئيس مارتن بوترمان هو من دعا لعقد الاجتماع على وجه السرعة.
إلى جانب حضور رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: بيكي بير، ورون دا سيلفا، وكريس ديسبان، وسارة دوتش، وآفري دوريا، ورافاييل ليتو إيبارا، ودانكو جيفتوفيتش، وأكينوري مايمورا، ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، وماندلا مسيمانج، ونايجل روبرتس، وليون سانشيز (نائب الرئيس)، وماثيو شيرز، وتريبتي سينها.
وقد شارك مسؤولو اتصالات مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: هارالد ألفستراند (مسؤول اتصال فريق عمل هندسة الإنترنت)، ومنال إسماعيل (مسؤولة اتصال اللجنة الاستشارية الحكومية)، وميريك كايو (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار)، وكافيه رانجبار (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر).
الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).
- جدول الأعمال الرئيسي:
-
جدول الأعمال الرئيسي:
قدم مارتن بوترمان الاجتماع الأولي لمجلس الإدارة الجديد وطلب من ليون سانشيز تولي قيادة الاجتماع لمناقشة البند الأول. وأشار يوران ماربي، الرئيس والمدير التنفيذي، إلى أنه سيمتنع عن التصويت على بنود جدول الأعمال المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس ورؤساء لجان مجلس الإدارة.
-
انتخاب رئيس مجلس إدارة ICANN
قدم ليون سانشيز بند جدول الأعمال. واتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2019.11.07.45)، اختيار مارتن بوترمان رئيسًا لمجلس الإدارة.
وافق خمسة عشر عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2019.11.07.45. وامتنع يوران ماربي عن التصويت. وجرى تنفيذ القرار.
-
انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة ICANN
قدم الرئيس مارتن بوترمان بند جدول الأعمال. واتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2019.11.07.46)، اختيار ليون سانشيز نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
وافق خمسة عشر عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2019.11.07.46 بالتصفيق. وامتنع يوران ماربي عن التصويت. وجرى تنفيذ القرار.
-
تعيين أعضاء وقيادة لجان مجلس الإدارة
قدمت تريبتي سينها بند جدول الأعمال وقرأت السجل المقترح للأعضاء الذين سيعملون في مختلف لجان مجلس الإدارة. وتنحت تريبتي سينها وأيّد رون دا سيلفا القرار المقترح. واتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2019.11.07.47)، أن تكون عضوية وقيادة لجان مجلس الإدارة التالية كما يلي:
آليات المساءلة
- ليون سانشيز (الرئيس)
- بيكي بير
- سارة دويتش
- كريس ديسبان
- آفري دوريا
- ماندلا مسيمانج
- نايجل روبرتس
لجنة التدقيق
- سارة دويتش (الرئيس)
- كريس ديسبان
- آفري دوريا
- دانكو جيفتوفيتش
- ميريك كايو
- أكينوري مايمورا
- ماندلا مسيمانج
لجنة التعويضات
- مارتن بوترمان (الرئيس)
- رون دا سيلفا
- سارة دويتش
- كريس ديسبان
- ليون سانشيز
- تريبتي سينها
اللجنة التنفيذية
- مارتن بوترمان (الرئيس)
- يوران ماربي
- ليون سانشيز
- تريبتي سينها
اللجنة المالية
- رون دا سيلفا (الرئيس)
- هارالد ألفستراند
- بيكي بير
- ليتو إيبارا
- دانكو جيفتوفيتش
- إيهاب عثمان
- تريبتي سينها
لجنة الحوكمة
- تريبتي سينها (الرئيس)
- بيكي بير
- رون دا سيلفا
- إيهاب عثمان
- كافيه رانجبار
- ليون سانشيز
- ماثيو شيرز
لجنة الكفاءة التنظيمية
- آفري دوريا (الرئيس)
- بيكي بير
- ليتو إيبارا
- دانكو جيفتوفيتش
- ماندلا مسيمانج
- إيهاب عثمان
- ماثيو شيرز
لجنة المخاطر
- ليتو إيبارا (الرئيس)
- هارالد ألفستراند
- ميريك كايو
- أكينوري مايمورا
- كافيه رانجبار
- نايجل روبرتس
- ماثيو شيرز
اللجنة التقنية
- أكينوري مايمورا (الرئيس)
- هارالد ألفستراند
- ليتو إيبارا
- ميريك كايو
- كافيه رانجبار
- نايجل روبرتس
- تريبتي سينها
وافق خمسة عشر عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2019.11.07.47. وامتنع يوران ماربي عن التصويت. وجرى تنفيذ القرار.
حيثيات القرارين 2019.11.07.45 – 2019.11.07.47
تطالب المادة 7، القسم 7.2 والمادة 14 من لوائح ICANN الداخلية من مجلس الإدارة تعيين رئيس لمجلس الإدارة ونائبًا له، بالإضافة إلى تحديد قيادة وأعضاء كل لجنة تابعة لمجلس الإدارة، بما يشمل شغل أي مناصب شاغرة قد تحدث في هذه المراكز الوظيفية خلال العام.
كما أن تعيين قيادة مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة له وقياداتها يتسق مع مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة كما أنه من الضروري ضمان تمتع مجلس الإدارة واللجان التابعة له بالخبراء المؤهلين بشكل صحيح بغية تنفيذ مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية.
ولن يكون لهذا القرار تأثير مالي مباشر على المؤسسة ولن يكون له أي تأثير على أمن نظام اسم النطاق واستقراره ومرونته.
ويُشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
-
تثبيت مسؤولي ICANN
قدم الرئيس بند جدول الأعمال وقرأ السجل المقترح لمسؤولي ICANN. تنحى ليون سانشيز، وأيد أكينوري مايمورا القرارات المقترحة. واتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2019.11.07.48)، اختيار يوران ماربي لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي.
تقرر بموجب القرار رقم (2019.11.07.49)، اختيار جون جيفري لمنصب المستشار والأمين العام.
تقرر بموجب القرار رقم (2019.11.07.50)، اختيار خافيير كالفيز لمنصب المسؤول المالي الأول.
تقرر بموجب القرار رقم (2019.11.07.51)، اختيار سوزانا بينيت لمنصب المسؤول التشغيلي الأول.
تقرر بموجب القرار رقم (2019.11.07.52)، اختيار ديفيد أوليف لمنصب نائب الرئيس الأول لشعبة دعم وضع السياسات.
تقرر بموجب القرار رقم (2019.11.07.53)، اختيار آشوين رانغان لمنصب نائب الرئيس الأول والمسؤول الرئيس للهندسة والمعلومات.
تقرر بموجب القرار رقم (2019.11.07.54)، اختيار تيريزا سوينهارت لمنصب نائب الرئيس الأول لاستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الاستراتيجية.
وقد صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة لصالح القرار 2019.11.07.48، والقرار 2019.11.07.49، والقرار 2019.11.07.50، والقرار 2019.11.07.51، والقرار 2019.11.07.52، والقرار 2019.11.07.53، والقرار 2019.11.07.54. وجرى تنفيذ القرارين.
حيثيات القرارين 2019.11.07.48 – 2019.11.07.54
عملاً بالمادة 15، القسم 15.2 من لوائح ICANN الداخلية "ينتخب مجلس الإدارة مسؤولي ICANN سنويًا، بموجب توصيات الرئيس أو رئيس مجلس الإدارة، كون الرئيس هو نفسه رئيس مجلس الإدارة. كما يحق لكل مسؤول الإبقاء على منصبه لحين تنحّيه أو عزله، أو عدم أهليته للعمل، أو انتخاب خلف له".
كما أن تعيين المسؤولين بشكل سنوي يتسق مع مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة كما أنه من الضروري تعيين المؤسسة للأفراد القادرين على تولي مهام ومسؤوليات إدارتها وتنفيذ مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية.
ولن يكون لهذا القرار تأثير مالي مباشر على المؤسسة ولن يكون له أي تأثير على أمن نظام اسم النطاق واستقراره ومرونته.
ويُشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
-
الاجتماع السنوي للأعضاء
قدم الرئيس بند جدول الأعمال وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة على جدول الأعمال تتعلق بمتطلبات الحوكمة السنوية للمعرفات التقنية العامة. وتنحى نايجل روبرتس وأيدت تريبتي سينها القرار المقترح. واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:
بموجب القرار (2019.11.07.55)، يقر مجلس إدارة ICANN أن هذا الاجتماع هو الاجتماع السنوي لأعضاء المعرفات التقنية العامة ("PTI").
صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2019.11.07.55. وجرى تنفيذ القرار.
-
انتخاب رئيس هيئة المعرفات التقنية العامة
قدم الرئيس بند جدول الأعمال لإعادة انتخاب كيم ديفيز رئيسًا لهيئة المعرفات التقنية العامة. وتنحى نايجل روبرتس وأيدت تريبتي سينها القرار المقترح. واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:
حيث إنه، بموجب القسم 7.2 من لوائح هيئة المعرفات التقنية العامة الداخلية، يتعين على مؤسسة ICANN بصفتها العضو الوحيد فيها انتخاب رئيس هيئة المعرفات التقنية العامة بشكلٍ سنوي.
تقرر بموجب القرار رقم (2019.11.07.56)، موافقة مجلس إدارة ICANN، بصفته العضو الوحيد في هيئة المعرفات التقنية العامة، على إعادة انتخاب كيم ديفيز رئيسًا لهيئة المعرفات التقنية العامة.
صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2019.11.07.56. وجرى تنفيذ القرار.
-
انتخاب عضو مجلس هيئة المعرفات التقنية العامة
قدم الرئيس بند جدول الأعمال وهنأ الرئيس والمدير التنفيذي يروران ماربي جيا رونغ لوو على تعيينه في مجلس إدارة هيئة المعرفات التقنية العامة. تنحي ليتو إيبارا وأيد ماثيو شيرز القرار المقترح. واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:
حيث إن ICANN -في الدور الذي تؤديه بصفتها العضو الوحيد في هيئة المعرفات التقنية العامة- عليها التزام بتعيين جميع أعضاء مجلس إدارة هيئة المعرفات التقنية العامة بما يتفق مع المادة 5 من اللائحة الداخلية للهيئة.
حيث إنه يجري التحضير للانتخابات لشغل المنصبين الأول والثالث في مجلس إدارة هيئة المعرفات التقنية العامة.
حيث اختارت لجنة الترشيح ليز فير للعمل مجددًا في المنصب الأول بمجلس إدارة هيئة المعرفات التقنية العامة للفترة التي تبدأ في نهاية هذا الاجتماع للعضو وتنتهي في نهاية الاجتماع السنوي للعضو في 2022، وفقًا للقسم 5.5.1.1 من لوائح المعرفات التقنية العامة الداخلية.
وحيث إن مؤسسة ICANN توصي بتعيين جيا رونغ لوو، نائب رئيس ICANN في قسم مشاركة أصحاب المصلحة والعضو المنتدب في في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لشغل المنصب الثالث الشاغر في مجلس هيئة المعرفات التقنية العامة للفترة التي تبدأ في نهاية هذا الاجتماع للعضو وتنتهي في نهاية الاجتماع السنوي للعضو في 2022، وفقًا للقسم 5.5.1.3 من لوائح المعرفات التقنية العامة الداخلية.
وحيث إنه لا يوجد أي تغييرات على تشكيلة مجلس هيئة المعرفات التقنية العامة.
فقد تقرر بموجب قرار (2019.11.07.57) موافقة مجلس إدارة ICANN، بصفته العضو الوحيد في هيئة المعرفات التقنية العامة، على إعادة انتخاب ليز فير لشغل المنصب الأاول بمجلس إدارة هيئة المعرفات التقنية العامة وجيا رونغ لوو لشغل المنصب الثالث الشاغر في مجلس هيئة المعرفات التقنية العامة وذلك للفترات التي تنتهي بنهاية الاجتماع السنوي للعضو في عام 2022.
صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2019.11.07.57. وجرى تنفيذ القرار.
حيثيات القرارين 2019.11.07.55 – 2019.11.07.57
تستوفي القرارات التي اتخذت اليوم مسؤوليات ICANN، كونها العضو الوحيد في هيئة المعرفات التقنية العامة، المتمثلة في انتخاب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة. كما أن انتخاب رئيس هيئة المعرفات التقنية العامة وأعضاء مجلس الإدارة بشكل دوري يسمح لمجلس إدارة الهيئة بمتابعة أعماله.
يتم التعامل مع انتخاب رئيس هيئة المعرفات التقنية العامة ومجلس إدارتها باتساق تام مع الالتزامات المنصوص عليها في لائحة هيئة المعرفات التقنية العامة الداخلية، ومع مراعاة توصيات المجتمع بخصوص التشكيل المقترح لمجلس الإدارة.
تؤكد هذه الإجراءات على التزام ICANN المستمر بلائحتها الداخلية والتزامات المؤسسة المتعلقة بأداء وظائف هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة المُسندة إلى هيئة المعرفات التقنية العامة. ويحقق ذلك أيضًا بشكل مباشر مهمة ICANN المتمثلة بضمان عمليات آمنة ومستقرة لمعرفات الإنترنت الفريدة، كما يحقق الصالح العام في ضمان الأداء المستقر والمستمر لوظائف هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة.
ومن غير المتوقع أن يكون لأي من الإجراءات المتخذة اليوم أي تأثير على أمن نظام اسم النطاق أو استقراره أو مرونته، على الرغم من أن هيئة المعرفات التقنية العامة ضرورية لأعمال ICANN في جانب الأمن والاستقرار والمرونة. هناك تأثيرات على الموارد نتيجة دعم هيئة المعرفات التقنية العامة، والتي تنعكس في موازنات كل من هيئة المعرفات التقنية العامة وهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة ومؤسسة ICANN.
إن تعيين رئيس هيئة المعرفات التقنية العامة ومجلس إدارتها من الوظائف الإدارية الهيكلية والتي لا تتطلب تعليقات عامة.
اجتماع أعضاء هيئة المعرفات التقنية العامة (PTI):
-