Actividades y reuniones de la Junta Directiva
Minutas | Reunión organizacional de la Junta Directiva de la ICANN 21 de noviembre de 2013
Este documento ha sido traducido a varios idiomas como información únicamente. El texto original y válido (en inglés) se puede obtener en: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-2-21nov13-en.htm
El 21 de noviembre de 2013, a las 19:20, hora local, se celebró en Buenos Aires, Argentina, una reunión pública organizativa de la Junta Directiva de la ICANN.
Steve Crocker, Presidente de la Junta, declaró abierta la sesión.
Los siguientes directores participaron en forma total o parcial de la reunión: Sébastien Bachollet, Cherine Chalaby, Fadi Chehadé (Presidente y Director Ejecutivo), Chris Disspain, Bill Graham, Wolfgang Kleinwächter, Bruno Lanvin, Olga Madruga-Forti, Gonzalo Navarro, Erika Mann, Ray Plzak , Bruce Tonkin (Vicepresidente), George Sadowsky, Mike Silber y Kuo-Wei Wu.
Los siguientes coordinadores de enlace de la Junta Directiva participaron en forma total o parcial de la reunión: Heather Dryden (Coordinadora de Enlace del GAC), Ram Mohan (Coordinador de Enlace del SSAC), Jonne Soininen (Coordinador de Enlace del IETF) y Suzanne Woolf (Coordinadora de Enlace del RSSAC).
Secretario: John Jeffrey (Asesor Jurídico General y Secretario).
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Agenda principal:
El Presidente realizó la presentación de esta reunión inicial de la nueva Junta Directiva y solicitó a Bruce Tonkin que asuma la dirección de la reunión para el primer asunto a tratar.
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Elección del Presidente de la Junta Directiva de la ICANN
Chris Disspain presentó la moción y Cherine Chalaby apoyó la siguiente resolución:
Resuélvase (2013.11.21.27): Se elige a Steve Crocker como Presidente de la Junta Directiva.
Bruce señaló que el Comité de Gobernanza de la Junta Directiva recomendó la designación de Steve Crocker como Presidente de la Junta Directiva.
Luego, Bruce llamó a votación sobre la resolución.
Todos los miembros de la Junta Directiva aprobaron por aclamación la Resolución 2013.11.21.27. La resolución fue aprobada.
El Presidente agradeció a la Junta y a la comunidad.
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Elección del vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN
El Presidente asumió la dirección de la reunión. Kuo-Wei presentó la siguiente resolución, la cual fue respaldada por George Sadowsky:
Resuélvase (2013.11.21.28): Se elige a Bruce Tonkin como vicepresidente de la Junta Directiva.
El Presidente llamó a votación sobre la resolución.
Todos los miembros de la Junta Directiva aprobaron por aclamación la Resolución 2013.11.21.28. La resolución fue aprobada.
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Designación de los miembros de los Comités de la Junta Directiva
Mike Silver presentó la resolución, la cual fue respaldada por Olga Madruga-Forti:
Resuélvase (2013.11.21.29): Los siguientes comités de la Junta Directiva quedarán integrados como se indica a continuación:
- Auditoría
- Erika Mann (Presidente del Comité)
- Bill Graham
- Olga Madruga-Forti
- Gonzalo Navarro
- Ray Plzak
- Compensación
- George Sadowsky (Presidente del Comité)
- Steve Crocker
- Erika Mann
- Ray Plzak
- Bruce Tonkin
- Ejecutivo
- Steve Crocker (Presidente del Comité)
- Fadi Chehadé
- Cherine Chalaby
- Bruce Tonkin
- Finanzas
- Cherine Chalaby (Presidente del Comité)
- Sébastien Bachollet
- Chris Disspain
- Bruno Lanvin
- George Sadowsky
- Mike Silber
- Gobernanza
- Bruce Tonkin (Presidente del Comité)
- Cherine Chalaby
- Chris Disspain
- Olga Madruga-Forti
- Ram Mohan (Coordinador de Enlace)
- Ray Plzak
- Mike Silber
- Comité para el Programa de Nuevos gTLD
- Cherine Chalaby (Presidente del Comité)
- Fadi Chehadé
- Chris Disspain
- Heather Dryden (Coordinadora de Enlace)
- Bill Graham
- Bruno Lanvin
- Olga Madruga-Forti
- Erika Mann
- Gonzalo Navarro
- Ray Plzak
- George Sadowsky
- Mike Silber
- Jonne Soininen (Coordinador de Enlace)
- Kuo-Wei Wu
- Riesgo
- Mike Silber (Presidente del Comité)
- Steve Crocker
- Bill Graham
- Ram Mohan (Coordinador de Enlace)
- Gonzalo Navarro
- Jonne Soininen (Coordinador de Enlace)
- Suzanne Woolf (Coordinadora de Enlace)
- Kuo-Wei Wu
- Mejoras Estructurales
- Ray Plzak (Presidente del Comité)
- Sébastien Bachollet
- Bill Graham
- Wolfgang Kleinwächter
- Kuo-Wei Wu
El Presidente llamó a votación sobre la resolución.
Todos los miembros de la Junta Directiva aprobaron por aclamación la Resolución 2013.11.21.29. La resolución fue aprobada.
- Auditoría
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Confirmación de funcionarios de la ICANN
Cherine Chalaby presentó las siguientes resoluciones, las cuales fueron respaldadas por Erika Mann:
Resuélvase (2013.11.21.30): Se elige a Fadi Chehadé como Presidente y Director Ejecutivo.
Resuélvase (2013.11.21.31): Se elige a John Jeffrey como Asesor Jurídico General y Secretario.
Resuélvase (2013.11.21.32): Se elige a Xavier Calvez como Director de Finanzas.
Resuélvase (2013.11.21.33): Se elige a Akram Atallah como Presidente de la División de Dominios Global.
Resuélvase (2013.11.21.34): Se elige a Susanna Bennett como Directora de Operaciones.
Resuélvase (2013.11.21.35): Se elige a David Olive como Vicepresidente de Apoyo para el Desarrollo de Políticas.
El Presidente llamó a votación sobre las resoluciones.
Todos los miembros de la Junta Directiva aprobaron por aclamación las Resoluciones 2013.11.21.30, 2013.11.21.31, 2013.11.21.32, 2013.11.21.33, 2013.11.21.34 y 2013.11.21.35. Las resoluciones fueron aprobadas.
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